Dragoş Bîlteanu, ţarul SIF-urilor, printre persoanele anchetate de DIICOT. La audieri a fost chemată o ambulanţă pentru tatăl acestuia

8 dec 2014 Autori: Roxana Pricop , Catalin Lupasteanu - Mediafax

12 persoane, printre care se numără şi Dragoş Bîlteanu, preşedintele SIF Banat-Crişana, au fost chemate la audieri la sediul DIICOT.

Procurorii susţin că există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2012 –2014, mai multe persoane au constituit un grup infracţional organizat ce a avut ca scop obţinerea de sume de bani din patrimoniul SIF Banat Crisana SA şi SIF Muntenia, prin delapidarea acestora (în modalitatea însuşirii/traficării), fonduri ce au fost transferate ulterior prin intermediul mai multor societăţi nerezidente (offshore), controlate tot de către membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse, în vederea reciclării, tocmai pentru a ascunde adevărata natură a provenienţei acestora.

De asemenea, potrivit procurorilor, există suspiciuni că membrii grupului infracţional organizat s-au implicat şi în operaţiuni de manipularea pieţei de capital, prin realizarea mai multor tranzacţii în datele de 12.09.2013, 13.09.2013 şi 16.09.2013 în cadrul Bursei de Valori Bucureşti.

Update ora 17:00

O ambulanţă a fost chemată la sediul DIICOT, pentru Gheorghe Bîlteanu, membru în Consiliul de Administraţie al SIF Muntenia, tatăl directorului SIF Banat, Dragoş Bîlteanu, cei doi fiind audiaţi într-un dosar privind delapidarea celor două societăţi.

Asistenţa medicală a fost solicitată după ce Gheorghe Bîlteanu a acuzat probleme legate de tensiune.

 

 

 

Cuvinte cheie:
audieri
, diicot
, sif
, bucuresti
, grup
, membri
, organizare
Vizualizari:
Printeaza
zf.ro
Închide