Şeful operaţiunilor din Israel ale Deutsche Bank, arestat sub acuzaţii de fraudă

9 feb 2017 Autor: Catalina Apostoiu

Boaz Schwartz, CEO-ul diviziei israeliene a celei mai mari bănci germane, Deutsche Bank, a fost reţinut sub acuzaţii de fra­udă în legătură cu plata TVA în relaţie cu clienţii băncii, cel mai recent episod în eforturile Deutsche de a pune capăt unei se­rii întregi de probleme de ordin juridic, scrie Bloomberg. Schwartz, suspectat că nu a raportat corect tranzacţii de 550 mi­­li­oane de şhekeli (146 milioane de dolari), a fost reţinut marţi, la o zi după ce autorităţile au cercetat birourile locale ale băncii. Schwartz a fost eliberat condiţionat de judecătorul Karen Miller. Tranzacţiile, care au început în 2011, au fost raportate ca fiind realizate de rezidenţi străini, evitându-se astfel plata TVA-ului de 17% la care israelienii sunt obligaţi. Deutsche Bank a anunţat că va coopera în cadrul anchetei. Deutsche Bank a înregistrat venituri de 9 milioane de euro în Israel în 2015, profitul brut ridicându-se la 5 milioane de euro, potrivit raportului anual al băncii. Banca avea 11 angajaţi în această ţară la sfârşitul anului 2015. 

Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 09.02.2017

 
Cuvinte cheie:
acuzatii
, deutsche bank
, israel
, arestare
, fraudare
Vizualizari:
Printeaza
zf.ro
Închide