Verificările au fost începute în cursul lunii august, inspectorii fiscali analizând bilanţurile şi toate actele contabile pentru zece companii.
Lista cu cele zece companii a fost transmisă de către ANAF la solicitarea MEDIAFAX.
Printre firmele vizate se numără centrele comerciale AFI Cotroceni, Unirea Shoping Center, Iulius Mall din Timişoara şi Cluj-Napoca, Bucureşti Mall şi Plaza România din Bucureşti, deţinute de Bucureşti Mall Development and Management, firma grupului turc Anchor.
De asemenea, inspectorii verifică hypermarket-urile Billa România şi cora (Romania Hypermarche).
Pe lista Fiscului se mai regăsesc distribuitorul de băuturi spirtoase PP Distributors - România, magazinul de haine Peek & Cloppenburg şi retailerul de bricolaj Bricostore.
