"Astăzi (26.10.2015), ora 7:30, 120 inspectori (60 de echipe) au demarat verificările în complexul comercial Dragonul Roşu, în cadrul Operaţiunii «Cristal». În pregătirea acestei acţiuni au fost efectuate monitorizări ale intrărilor şi ieşirilor de marfă, dar şi analize de risc ale agenţilor economici care işi desfăşoara activitatea în acest engros. Reamintim faptul că în cadrul operaţiunii «Cristal» sunt vizate 60 de engros-uri, iar la sfârşitul acestei prime etape care se va finaliza pe 25.12.2015, operaţiunea va fi reluată la începutul anului 2016, avându-se în vedere rezultatele rapoartelor de evaluare ale primei etape", se arată într-un comunicat al ANAF.
Complexul aparţine Niro Investment, firmă controlată de deputatul UNPR Dumitru Nicolae.
Fiscul va prezenta miercuri rezultatele obţinute în urma acţiunilor de control de săptămâna trecută, când au avut loc primele verificări în 15 engros-uri din toată ţara.
Circa 600 de inspectori antifraudă au efectuat, la începutul săptămânii trecute, controlale simultane în 15 complexuri engros la nivel naţional, printre care Smart Expo Flora din Bucureşti şi Expomarket Doraly din comuna Afumaţi, vizând în total 60 de engros-uri în cadrul operaţiunii "Cristal".
Inspectorii antifraudă au descins la centrele Smart Expo Flora (Bucureşti), Expomarket Doraly (Afumaţi Ilfov), Marlorex şi Frigorifer (Craiova), Euro 2 şi Piaţa de Gros (Timişoara), Brintex (Braşov), West Market (Oradea), Agrotransilvania Dezmir (Cluj), Romalion (Bacău), Gama Center (Ploieşti), Pasărea Phoenix (Iaşi), Pavcom (Târgovişte), Galgros (Galaţi) şi Tug (Brăila).
Fiscul vrea să elimine firmele evazioniste din centrele engros şi să blocheze, cu ajutorul noii proceduri de înregistrare în scop de TVA, accesul acestora şi al persoanelor implicate în circuitul economic.
