Există doar obligaţia ca „instituţia raportoare” (instituţii de credit, instituţii finaciare şi multe altele) să raporteze către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) tranzacţiile mai mari de 2.000 de euro şi să cunoască identitatea clienţilor care fac tranzacţii mai mari de 1.000 de euro (echivalent lei). Drept urmare, instituţiile raportoare nu vor cere documente justificative pentru remiteri, explică Bogdan Neacşu, vicepreşedinte al Patria Bank.
„Entităţile raportoare, în îndeplinirea obligaţiilor statutare de raportare către ONPCSB, art. 7, alin. 5 (din proiectul de lege pentru combaterea spălării banilor şi a terorismului – n. red.) va trebui să trimită, pentru activitatea de remitere de bani, rapoarte privind transferurile de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro”, arată Neacşu.
