Ce arată lista firmelor prezentate de procurori: companii fără bilanţuri depuse la Finanţe sau cu afaceri zero au luat credite din sucursale-fanion

Ziarul Financiar 17.12.2012

Procurorii care au investigat dosarul fraudelor bancare au legat numele lui Adrian Mărtiş, Vasile Creştin şi Andrei Suditu de firme precum Proserv Company, Blitz Transport, Agrocereal Import Export, Arthur J Consulting, Gfr Grand Logistic, Scorpio Becco Gruppo şi American Building Classic.

Datele obţinute de Ziarul Financiar de la Ministerul Finanţelor arată că aceste companii făceau afaceri în construcţii, transporturi sau comerţ. Cu toate acestea, cifrele de afaceri ale companiilor erau relativ mici. Dintre companiile menţionate de procurori cea mai mare cifră de afaceri, de 4,4 milioane euro, a fost înregistrată de Proserv Company, cu activitate în construcţii. Aceste rezultate au fost obţinute de firmă în anul 2009, informaţiile ulterioare nefiind disponibile pentru că reprezentanţii firmei nu au mai depus bilanţurile la Ministerul Finanţelor.

Afaceri similare avea în 2010 şi American Building Classic, firmă care făcea business tot din lucrări de construcţii. De altfel, nici această firmă nu are depus bilanţul pe anul 2011, ultimul ce ar fi trebuit să fie disponibil.

Cine este Vasile Creştin

Vasile Creştin este un om de afaceri controversat, care alături de fratele său Dumitru Creştin, a fost implicat în mai mul­te scandaluri financiare, potrivit infor­maţiilor prezentate în presă de-a lungul timpului. Astfel, informaţiile dis­ponibile arată că fraţii Creştin au fost implicaţi în urmă cu mai mulţi ani într-o afacere cu combusibil în asociere cu Corneliu Păltânea, la acel moment şef al SRI Prahova.

Numele fraţilor Creştin a fost asociat şi cu privatizări controversate precum cea a Protan sau cea a producătorului de conserve din carne Scandia. De altfel, oficialii Scandia declarau la sfârşitul anului trecut pentru ZF că familia Creştin deţine în continuare un pachet important de acţiuni în această companie.

În acest an presa tabloidă a scris că Vasile Creştin Jr., fiul omului de afaceri Vasile Creştin, se afla în Bucureşti la volanul unui autoturism Lamborghini Gallardo în valoare de 350.000 de euro.

Cine este Marius Locic

Numele lui Marius Locic a fost legat în ultimii ani de mai multe scandaluri de corupţie, el fiind şi condamnat la 4 ani de detenţie pentru cumpărare de influenţă într-un proces în care şi senatorul PSD Cătălin Voicu a primit o pedeapsă de 5 ani de închisoare.

Cu mai multe investiţii în domeniul imo­biliar, Marius Locic a ieşit în evi­den­ţă şi ca unul dintre partenerii de afa­ceri ai lui George Becali, potrivit infor­ma­ţiilor publicate în presă.

Anul trecut, în timp ce ancheta în dosarul "Voicu" era în curs, firma Locic Residential, una dintre companiile omului de afaceri, a intrat în insolvenţă. Compania accesase în 2008 un credit în valoare de peste 10 milioane de euro. Compania a garantat împrumutul cu trei parcele de teren cu o suprafaţă de peste 3.500 mp în nordul Capitalei.

Controversatul om de afaceri a intrat în lumina reflectoarelor şi după ce două autoturisme ale sale, un Rolls-Royce şi un Bentley, evaluate fiecare la câteva sute de mii de euro, au ajuns să fie recuperate de firmele de leasing.

În 2007, moment în care piaţa imobiliară se afla în creştere puternică, Marius Locic anunţa că va investi 120 milioane de euro în acest sector.