Sapte persoane au incercat sa fraudeze banca centrala a Emiratelor Arabe cu 7,2 mld. euro
Autor:
Catalina Apostoiu
24.01.2010
Politia din Abu Dhabi a arestat sapte persoane pentru punerea
la punct a unui plan prin care incercau sa fure 7,2 miliarde de
euro (10,7 miliarde de dolari) de la banca centrala a Emiratelor
Arabe Unite utilizand documente false, scrie agentia de presa
Thomson Reuters. Cei sapte suspecti, trei europeni si patru
asiatici, au prezentat bancii centrale documentele false ca fiind
emise de o banca comerciala din Europa. Conform documentelor
respective, banca centrala datora fondurile de 7,2 mld. euro
reprezentand investitii de familie ale liderului bandei. Suspectii
detineau de asemenea o procura din partea liderului bandei, prin
care erau autorizati sa retraga fondurile respective. Arestarea s-a
facut in cooperare cu departamentul de combatere a activitatilor de
spalare de bani din cadrul bancii centrale.