Şoc în sistemul bancar: De ce au fost puşi sub acuzare Horia Ciorcilă, Claudiu Silaghi şi şefii locali de la Bank of Cyprus
Horia Ciorcilă, preşedintele Băncii Transilvania (TLV), Claudiu
Silaghi, fostul vicepreşedinte al băncii, şi doi şefi ai diviziei
locale a Bank of Cyprus au fost puşi sub acuzare de DIICOT Cluj
pentru că ar fi realizat tranzacţii pe Bursă ştiind de intenţia
Bank of Cyprus de a prelua o participaţie semnificativă din
TLV.
Procurorii DIICOT Cluj consideră că cei trei, alături de Mirela
Silaghi - soţia lui Claudiu Silaghi, Doina Mărioara Cojocaru -
soacra lui Silaghi, Sergiu Dan Dascăl - director de operaţiuni la
BT Securities şi Radu Jurcovan - broker la IFB Finwest - ar fi
săvârşit infracţiuni de manipulare a pieţei de capital şi spălare
de bani.
Potrivit comunicatului DIICOT, Claudiu Silaghi, care a fost membru
în Consiliul de Administraţie al Băncii Transilvania, ar fi
achiziţionat în perioada 15 mai 2009 - 10 decembrie 2009 un număr
total de 43,646 milioane de acţiuni TLV în valoare totală de 74,797
milioane de lei prin contul soacrei sale, Doina-Mărioara Cojocaru,
în vârstă de 74 de ani.
La 7 decembrie 2009, el a vândut toate acţiunile pe care le avea în
contul acestei rude (33,6 mil. acţiuni) pentru suma de 80,64
milioane de lei, cumpărătorul fiind Bank of Cyprus.
Procurorii spun că Silaghi s-ar face vinovat de încercarea de
asigurare a unei poziţii dominante asupra cererii şi ofertei
titlurilor TLV, pentru crearea unor condiţii incorecte de
tranzacţionare, şi de faptul că a folosit informaţii privilegiate
dobândite încă din toamna lui 2008, cu privire la intenţia Bank of
Cyprus de a cumpăra un pachet semnificativ de acţiuni la TLV.
Silaghi, unul dintre fondatorii Băncii Transilvania, alături de
Horia Ciorcilă, a vândut în septembrie 2009 circa 3,2% din
acţiunile Băncii Transilvania, pe care le deţinea în nume propriu,
pentru circa 13,2 mil. euro. Cumpărătorii nu au fost anunţaţi la
acea dată. Potrivit CNVM, Silaghi ar fi tranzacţionat prin
intermediul sucursalei din Cluj a IFB Finwest şi prin intermediul
BT Securities, firma de brokeraj a Băncii Transilvania.
La începutul lui decembrie 2009 au avut loc din nou tranzacţii mari
cu acţiunile Băncii Transilvania, prin care s-a transferat circa 4%
din capitalul băncii. De această dată nici vânzătorii, nici
cumpărătorii nu au fost cunoscuţi, dar după câteva zile, Bank of
Cyprus a raportat că deţine 9,6% din capitalul băncii.
Potrivit procurorilor, Horia Ciorcilă ar fi luat la cunoştinţă
informaţii privilegiate referitoare la intenţia Bank of Cyprus de a
achiziţiona un pachet semnificativ de acţiuni emise de Banca
Transilvania, iar ulterior, în data de 7 decembrie 2009, folosind
informaţia privilegiată, a vândut în cadrul a două tranzacţii, prin
intermediul societăţii off shore Dodworth Limited cu sediul în
Cipru (controlată personal) un număr total de 8.918.671 de titluri
TLV, în valoare totală de 21.404.762,52 lei, cumpărătorului Bank of
Cyprus Public Company Limited, Nicosia.
De asemenea, bancherii diviziei locale a Bank of Cyprus, Georgios
Christofourou şi Anastasios Isaakidis, ar fi folosit la rândul lor
informaţii privilegiate şi ar fi cumpărat 3.541.500 de acţiuni la
valoarea totală de 7.897.545 de lei pe care le-au vândut apoi
băncii la care lucrau cu un profit de 196.505 lei.
Pentru recuperarea presupuselor prejudicii, DIICOT a aplicat
sechestru asigurător asupra unor bunuri ale celor patru bancheri în
valoare totală de 57,17 mil. lei (13,52 mil. euro), potrivit
Mediafax.
Potrivit comunicatului DIICOT, ancheta a fost finalizată şi dosarul
a fost înaintat Tribunalului Bucureşti pentru judecare.
Acesta este al doilea caz în care cunoscute personaje din mediul de
business local sunt puse sub acuzare pentru infracţiuni de
manipulare a pieţei de capital.
Omul de afaceri Dinu Patriciu a fost trimis la rândul său în
judecată în urmă cu câţiva ani pentru infracţiuni de manipulare a
pieţei de capital în legătură cu tranzacţiile derulate pe Bursă la
listarea Rompetrol Rafinare (RRC) în aprilie 2004. Alături de Dinu
Patriciu au fost inculpaţi în acest caz brokeri, dar şi comisari
sau angajaţi ai CNVM.
CNVM l-a sancţionat în urmă cu câţiva ani pe Adrian Andrici cu cea
mai mare amendă din istoria Bursei locale, de peste 1 mil. lei,
pentru infracţiuni de manipulare a pieţei de capital, însă Andrici
a atacat decizia în justiţie şi a obţinut anularea ei.
Care sunt tranzacţiile incriminate de procurorii DIICOT
- În perioada 15 mai - 10 decembrie 2009, Claudiu-Eugen Silaghi a achiziţionat prin intermediul contului soacrei sale, Doina-Mărioara Cojocaru, 43,6 milioane de acţiuni TLV de pe Bursă, în valoare totală de 74,8 mil. lei.
- La 7 decembrie 2009, Silaghi a vândut prin intermediul aceluiaşi cont 33,6 milioane de acţiuni TLV la preţul de 80,64 milioane de. lei către Bank of Cyprus.
- Tot pe 7 decembrie 2009, Horia Ciorcilă a vândut prin două tranzacţii, realizate prin intermediul firmei Dodworth Limited din Cipru, 8,9 milioane de acţiuni TLV în valoare totală de 21,4 mil. euro, cumpărătorul fiind tot Bank of Cyprus.
- Georgios Christofourou şi Anastasios Isaakidis au cumpărat din piaţă 3,54 milioane de acţiuni TLV în valoare totală de 7,9 milioane de lei pe care le-au vândut ulterior către Bank of Cyprus cu un profit
- de 196.000 de lei.