Bancheri ai UniCredit şi Barclays au fost puşi sub acuzare pentru fraudă fiscală
Fostul director general al UniCredit, Alessandro Profumo, se află printre 20 de bancheri şi foşti manageri ai băncii italiene şi ai băncii britanice Barclays puşi sub acuzare pentru fraudă fiscală, într-o investigaţie legată de un plan de investiţii numit Brontos, transmite Bloomberg.
Primul termen de judecată a fost programat pe 1 octombrie, a declarat procurorul Alfredo Robledo, care a spus că UniCredit s-a folosit de vehiculul de investiţii Brontos creat de Barclays pentru a evita plata impozitelor.
Brontos a fost creat pentru ca dobânda unui depozit să pară a fi dividende ale unor instrumente financiare fictive, a arătat Robledo.
În Italia, dobânda unui depozit este impozitată integral, în timp ce impozitul pentru dividende este de numai 5%.
Potrivit unui comunicat al UniCredit, banca şi angajaţii acesteia "au acţionat cu transparenţă şi cu bună credinţă, iar instituţia financiară are încredere că vor fi exoneraţi la proces".
Profumo, în prezent preşedinte al Banca Monte dei Paschi di Siena, a afirmat într-un comunicat separat că este sigur că procesul va dovedi că a acţionat corect.
Barclays susţine într-un comunicat că nu a încălcat nicio lege.
Banca britanică s-a folosit de o sucursală din Luxemburg pentru a emite instrumente financiare denominate în lire turceşti care erau cumpărate de o filială din Milano. Prin intermediul mai multor tranzacţii derulate printr-o sucursală Barclays din Londra şi al swap-urilor valutare, banca britanică a facilitat ca UniCredit să câştige dobânzi de circa 20% în 2007, de cinci ori mai mari decât ar fi putut obţine pe piaţa interbancară, a arătat Robledo.