BNR a retras aprobarea pentru patru conducători de bancă, trei membri ai Consiliului de Administraţie şi un conducător de nivel mediu în perioada 2008-2014, potrivit datelor băncii centrale. BNR realizează supravegherea băncilor pe baza raportărilor transmise de instituţiile de credit şi prin verificări la faţă locului (on-site) desfăşurate la sediul băncilor şi al sucursalelor acestora. Frecvenţa acţiunilor de inspecţie este anuală, iar durata medie este de trei săptămâni (cu extindere în cazul băncilor de importanţă sistemică). Echipele de inspecţie ale BNR sunt formate în medie din 3 - 7 persoane. La Direcţia de Supraveghere din BNR lucrează 142 de persoane. În cazul supravegherii pe baza raportărilor trimise de bănci frecvenţa poate să fie săptămânală (lichiditate imediată, surse atrase etc.), lunară (raportări financiare, lichiditate, clasificare credite, expuneri neperformante etc.), trimestrială (raportări prudenţiale, expuneri mari etc.), semestrială/anuală (situaţii financiare).
