Autoritatea Bancară Europeană a lansat o investigaţie oficială pentru a determina dacă autorităţile din Estonia şi Danemarca au eşuat în a pune în aplicare reglementări UE care ar fi preîntâmpinat unul dintre cele mai mari scandaluri de spălare de bani care au afectat Danske Bank, relatează Euractiv.
În luna septembrie a anului trecut, Comisia Europeană a cerut EBA să cerceteze urgent dacă autorităţile daneze şi estone au realizat inspecţiile adecvate şi au aplicat sancţiunile potrivite diviziei estone a băncii daneze.
