Banca Transilvania (BT), cea mai mare bancă din România, va urmări mai atent anumite categorii de clienţi în urma conformării la noua legislaţie europeană privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Legea nr. 129 din 11 iulie 2019), şi a implementării noilor proceduri operaţionale care vin odată cu aceste reglementări, a explicat într-un interviu pentru ZF Luminiţa Runcan, vicepreşedinte şi CRO (chief risk officer) la Banca Transilvania.
„Pentru majoritatea clienţilor, clienţii «de casă» BT nu se schimbă nimic. Am fost şi rămânem atenţi cine este beneficiarul real, primim şi prelucrăm documentele justificative ale tranzacţiilor de la clienţii noştri. (...) De asemenea, vom restrânge treptat colaborarea băncii cu clienţii care au activitate în domeniul jocurilor de noroc pentru că excede apetitul la risc asumat de BT. Toate aceste acţiuni sunt calibrate raţional de banca noastră, ca intensitate şi întindere în timp“, spune Luminiţa Runcan.
Banca Transilvania susţine că în procesul de conformare la noua legislaţie costurile anuale ajung la câteva milioane de euro pentru softuri, aplicaţii, costuri de implementare, licenţe şi pregătirea echipei.
