Bănci și Asigurări

Opt state din UE, avertizate cu privire la întârzierea aplicării reglementărilor antispălare de bani

Opt state din UE, avertizate cu privire la întârzierea aplicării reglementărilor antispălare de bani

Autor: Catalina Apostoiu

14.02.2020, 00:00 67

Comisia Europeană a anunţat că a trimis avertismente către opt state membre ale UE: Cipru, Ungaria, Olanda, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia şi Spania, cu privire la întârzierea înregistrată de acestea în aplicarea noilor reglementări din domeniul combaterii activităţilor de spălare de bani, adoptate cu doi ani în urmă, relatează EUObserver.

Avertismentul reprezintă primul pas dintr-o procedură care s-ar putea solda cu amenzi în cazul neimplementării rapide a reglementărilor Uniunea Europeană.

AFACERI DE LA ZERO