„Fereşte-te întotdeauna de persoanele necunoscute care îţi propun să transferi banii lor prin conturile tale. În spatele acestei cerinţe se ascund, de cele mai multe ori, afaceri ilegale şi periculoase pentru care poţi ajunge să răspunzi şi tu în faţa legii“, a transmis ING clienţilor.
ING Bank a transmis clienţilor un e-mail prin care îi avertizează de potenţiale tentative ale grupărilor de crimă organizată care ar putea să propună colaborări prin care îşi transferă banii prin conturile „curate“ ale clienţilor.
„Un «money mule» este în traducere directă un «cărăuş de bani», o persoană care transferă prin conturi «curate» sume de bani obţinute în mod ilegal de infractori, cu scopul de a ascunde beneficiarul real al banilor şi sursa lor. De cele mai multe ori banii sunt obţinuţi prin phishing, malware, vânzări de bunuri fictive şi alte fraude. Folosind această practică, grupările de crimă organizată reuşesc să spele banii şi să le piardă urma în orice colţ al lumii. Dacă îi ajuţi, devii şi tu complice la activitatea lor ilegală“, au transmis reprezentanţii ING clienţilor.
De asemenea, mesajul băncii către clienţii săi este de a se feri de persoanele necunoscute care îşi propun să transfere banii lor prin conturile clienţilor.