Gheorghe Bîlteanu, tatăl lui Dragoş Bîlteanu – fost preşedinte al SIF Banat-Crişana, şi fondatorul grupului de firme Romenergo, s-a autosuspendat din funcţia de membru în Consiliul Reprezentanţilor Acţionarilor SIF Muntenia (SIF4).
Retragerea de la conducerea SIF4 are loc în condiţiile în care la începutul lunii decembrie el a fost audiat de procurorii DIICOT alături de Dragoş Bîlteanu într-un dosar care vizează delapidarea SIF Muntenia şi SIF Banat-Crişana.
În prezent, Dragoş Bîlteanu şi Najib El Lakis (fost administrator la SIF Banat-Crişana), sunt în arest preventiv.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) susţin, într-un document citat de Mediafax din dosarul în care este cercetată activitatea SIF Muntenia şi SIF Banat-Crişana, că doi membri din Consiliul de Administraţie al Societăţii de Administrare a Investiţiilor (SAI) Muntenia Invest, care administrează SIF Muntenia, au făcut presiuni asupra celorlalţi membri pentru aprobarea unor investiţii într-o firmă controlată de omul de afaceri grec Ioannis Papalekas, cercetat şi el în acest caz.
"Acest grup infracţional organizat a fost sprijinit de către Filimon Gabriel şi Boldi Sorin Florian, membri în CA al SAI Muntenia Invest SA, societate de administrare a SIF Muntenia SA, care au propus în cadrul CA din 18 iulie 2013 efectuarea de investiţii la Globalworth Real Estate Investments LTD (controlată de Papalekas - nota procurorului), urmărind astfel să sprijine financiar pe liderii grupului infracţional organizat El Lakis Najib şi Bîlteanu Dragoş George, care urmăreau împreună cu Papalekas Ioannis finanţarea achiziţiei proiectului imobiliar Bucharest Tower Center. Astfel, aceştia i-au determinat pe ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie al SAI Muntenia Invest SA să adopte hotărârea prin care se direcţionează resurse financiare din patrimoniul SIF 4 către liderii grupului infracţional organizat, respectiv către Papalekas Ioannis", se arată în documentul citat, obţinut de Mediafx.
Procurorii notează, în documentul citat de Mediafax, că în perioada aprilie 2012 - noiembrie 2014, şeful SIF Banat-Crişana, Dragoş Bîlteanu, El Lakis Najib, Nicolae Mergeani, Victor Prodan şi Gheorghe Bîlteanu au constituit un grup infracţional organizat, la care a aderat şi Ioannis Papalekas, care a avut ca scop obţinerea de sume de bani din patrimoniul SIF Banat-Crisana şi SIF Muntenia SA Bucureşti.
