Business Construct

Procurorii DIICOT au făcut ieri 65 de percheziţii în Dosarul Nordis. Prejudiciul ar fi de peste 195 mil. euro

Procurorii DIICOT au făcut ieri 65 de percheziţii în...

Autor: Bogdan Alecu

04.02.2025, 00:07 92

Procurorii DIICOT au descins ieri în 65 de locaţii din România şi Monaco pentru a investiga o reţea infracţională care a strâns ilegal 195 mil. euro printr-o fraudă imobiliară. Conform anchetatorilor, Nordis ar fi utilizat mai multe firme pentru a atrage bani de la clienţi în urma unor promisiuni de investiţii, însă banii ar fi fost delapidaţi şi spălaţi. 

Grupul Nordis şi-a cerut anul trecut insolvenţa, administratorul judiciar fiind semnat CITR.

„Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu ofiţeri din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate pun în aplicare 

65 de mandate de percheziţie domiciliară pe teritoriul României şi al Principatului Monaco ( 63 pe raza munici­piului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Constanţa, Galaţi, Giurgiu, Bistriţa-Năsăud şi Prahova), într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor“, potrivit unui comunicat de presă.

„Având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.“

 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro
Urmează ZF Power Summit 2025