Platforma de tranzacţionare crypto Binance a concediat cel puţin cinci investigatori din echipa proprie de conformitate care susţin că au descoperit dovezi privind tranzacţii de peste 1 miliard de dolari efectuate prin intermediul platformei de entităţi legate de Iran, în potenţială încălcare a legislaţiei privind sancţiunile internaţionale, scrie Fortune, citând surse multiple şi documente interne ale companiei, într-un text semnat de Leo Schwartz şi Ben Weiss.
Tranzacţiile, derulate între martie 2024 şi august 2025, ar fi fost realizate prin intermediul Binance folosind stablecoin-ul Tether pe reţeaua blockchain Tron, potrivit publicaţiei americane. Cel puţin trei dintre investigatorii concediaţi proveneau din structuri de aplicare a legii din Europa şi Asia, iar mai mulţi deţineau funcţii de conducere în cadrul Binance, fiind responsabili de anchete speciale şi investigaţii financiare globale, inclusiv cele legate de nerespectarea sancţiunilor şi finanţarea terorismului, scrie Fortune.
Concedierile au loc în contextul în care Binance se află sub monitorizare impusă de autorităţile americane, în urma acordului de vinovăţie din 2023, când platforma a recunoscut că a încălcat legislaţia privind combaterea spălării banilor, regulile de cunoaştere a clienţilor (KYC) şi sancţiunile internaţionale. Compania a acceptat atunci să plătească 4,3 miliarde de dolari, una dintre cele mai mari amenzi corporative din istoria SUA. Fondatorul Binance, Changpeng Zhao, a pledat vinovat pentru lipsa supravegherii adecvate şi a fost condamnat la patru luni de închisoare, dar a fost graţiat de preşedintele Donald Trump în octombrie, după ce echipa sa a angajat echipe de lobby în Washington şi după ce Binance a ajutat proiectul crypto al familiei Trump, World Liberty Financial, să lanseze propriul stablecoin, notează Fortune.
„Este destul de şocant că acest lucru s-a întâmplat sub o monitorizare, cu investigatori interni ai Binance", a declarat pentru Fortune Robert Appleton, partener la firma de avocatură Olshan Frome Wolosky, care a condus cazuri legate de sancţiuni şi Iran în cadrul Departamentului de Justiţie al SUA.
Pe lângă concedierea investigatorilor, cel puţin patru membri de rang înalt ai echipei de conformitate au plecat sau au fost îndepărtaţi din companie în ultimele trei luni, potrivit Fortune. Noah Perlman, fost procuror american şi actualul Chief Compliance Officer al Binance, recrutat în 2023 ca parte a reformării imaginii companiei, plănuieşte să părăsească funcţia în cursul acestui an, dar plecarea sa nu ar avea legătură cu concedierile investigatorilor, potrivit unei surse citate de Fortune.
„Ca politică generală, nu putem comenta investigaţii în curs. Binance este angajată să respecte toate legile şi reglementările aplicabile privind sancţiunile pe pieţele pe care operează", a transmis un purtător de cuvânt al Binance pentru Fortune, adăugând că angajaţii care încalcă politicile companiei sunt supuşi concedierii. „Continuăm să lucrăm îndeaproape cu partenerii din domeniul aplicării legii pentru a proteja utilizatorii noştri şi ecosistemul mai larg", se mai arată în comunicat.
