Frauda bancară de la Gioserv Expert Expedition, firmă de transport şi agricultură din Prahova, a fost lichidată printr-o reţea de 11 persoane fizice care au scos cash şi l-au băgat în bancomate de crypto, iar banii au ajuns în conturi din Singapore.
Banca nu a putut recupera nimic, procurorii au oprit o parte din transferuri, dar banii ajunşi în crypto rămân blocaţi, deşi titularul contului este cunoscut.
Giorge cere reglementarea bancomatelor de crypto.
Bancomatele de crypto au devenit poarta prin care banii furaţi din conturile firmelor părăsesc sistemul bancar în câteva ore, iar autorităţile rămân fără pârghii chiar şi atunci când ştiu exact unde au ajuns, a avertizat Ştefan Giorge, fondator şi director general al Gioserv Expert Expedition, în cadrul conferinţei ZF & Orange Business - Rezilienţa operaţională: de la panică la control.
Antreprenorul din Ploieşti a trecut printr-o fraudă bancară în care, într-o joi la ora 13, din conturile firmei au fost extraşi peste 100.000 de euro în 30 de minute, în timp ce telefonul lui şi calculatoarele companiei erau blocate de apeluri în rafală. Cazul este în anchetă, iar detaliile vor fi prezentate separat.
Ce s-a întâmplat cu banii după aceea este partea pe care Giorge a vrut să o aducă în faţa sălii. „Banii în euro s-au dus în Malta, direct, în secunda doi - în condiţiile în care eu am sunat banca imediat cum s-a întâmplat, tot au fost transferaţi în Malta 13.700 de euro. Celelalte transferuri au fost undeva la 49.000 de RON: 11 transferuri către persoane fizice din România, dintr-o companie - vă daţi seama?”, a povestit el.
Persoanele respective fuseseră instruite să scoată banii cash de la bancă sau de la bancomate şi să îi introducă imediat în bancomate de crypto, a explicat Giorge. Alte sume au plecat direct din conturi către Franţa. „Banca nu a putut să recupereze nimic”, a punctat antreprenorul. Procurorii şi poliţia au reuşit să oprească o parte din transferuri, iar cele 11 persoane au fost identificate şi arestate, potrivit lui Giorge.
Banii intraţi în crypto sunt însă, deocamdată, pierduţi, chiar dacă traseul lor este cunoscut. „Din bancomatele de crypto s-au dus în conturi. Se ştiu conturile din Singapore, se ştie titularul contului, dar cei de la poliţie spun că ei nu pot face nimic. Adică ştim exact unde sunt banii, toţi banii”, a subliniat el. Cu toate acestea, bancomatele de crypto nu sunt reglementate şi nu se poate face nimic momentan.
Ce l-a frapat pe Giorge este profilul celor care au făcut depunerile. „Banii au plecat din acel bancomat de crypto pus la colţul străzii, prin nişte persoane de 50, 60, 70 de ani, instruite. Eu am 39 de ani şi, sincer, lucrez în fiecare zi cu tehnologia, şi nu ştiu cum pun bani într-un cont de crypto”, a spus antreprenorul.
De aici şi cererea lui de reglementare. Giorge a comparat bancomatele de crypto cu o bancă comercială reglementată de BNR: dacă pe un aparat de la colţul străzii scrie ATM, utilizatorul ar trebui să aibă unde să sune când apare o problemă. Problema depăşeşte fraudele bancare, a adăugat el. „Cu aceste bancomate de crypto se face şi evaziune. Se duc la bancomatul de crypto şi scapă de ANAF. Mi se pare ceva extraordinar ce se întâmplă în ţara asta cu bancomatele de crypto şi cu aceste transferuri, care nu sunt monitorizate”, a avertizat Giorge.
