Business Internaţional

Comisia Europeană vine cu noi legi privind combaterea spălării banilor prin care vrea să urmărească transferurile de crypto active

Comisia Europeană vine cu noi legi privind combaterea spălării banilor prin care vrea să urmărească transferurile de crypto active

Autor: Robert Manea

20.07.2021, 18:24 179

Comisia Europeană a prezentat astăzi, 20 iulie, un pachet de propuneri legislative menite să consolideze normele UE privind combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului.

Pachetul de astăzi constă în patru propuneri legislative:

  • un regulament de instituire a unei noi autorităţi UE de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului;
  • un regulament privind CSB/CFT  (combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului), care cuprinde norme direct aplicabile, inclusiv în domeniul cerinţelor de precauţie privind clientela şi în cel al cerinţelor referitoare la beneficiarii reali;
  • A şasea directivă privind combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului, care înlocuieşte actuala Directivă (UE) 2015/849 (A patra directivă privind combaterea spălării banilor, modificată prin A cincea directivă privind combaterea spălării banilor) şi care cuprinde dispoziţii ce vor fi transpuse în legislaţia naţională, cum ar fi normele privind autorităţile naţionale de supraveghere şi unităţile de informaţii financiare din statele membre;
  • revizuirea Regulamentului din 2015 privind transferurile de fonduri, menită să permită urmărirea transferurilor de criptoactive (Regulamentul 2015/847/UE).

Elementul esenţial al pachetului legislativ de astăzi îl constituie înfiinţarea unei noi autorităţi a UE care va transforma supravegherea combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului în UE şi va consolida cooperarea dintre unităţile de informaţii financiare (FIU). Această nouă autoritate de combatere a spălării banilor la nivelul UE (AMLA) va fi autoritatea centrală care va coordona autorităţile naţionale pentru a se asigura că sectorul privat aplică în mod corect şi consecvent normele UE. De asemenea, AMLA va ajuta unităţile de informaţii financiare să îşi amelioreze capacitatea de analiză a fluxurilor ilicite şi să transforme informaţiile financiare într-o sursă esenţială pentru agenţiile de aplicare a legii.

 
AFACERI DE LA ZERO