Business Internaţional

Deutsche Bank, avertizată cu privire la operaţiuni de spălare de bani

Deutsche Bank, avertizată cu privire la operaţiuni de...

Autor: Catalina Apostoiu

26.09.2018, 00:00 244
Autoritatea de reglementare a sectorului financiar din Germania, BaFin, a cerut celei mai mari bănci a ţării să depună mai multe eforturi pentru a preîntâmpina operaţiunile de spălare de bani şi finanţare a terorismului, desemnând în acelaşi timp un auditor independent pentru a evalua progresele băncii în acest sens, relatează The Guardian. 

BaFin a anunţat că este pentru prima dată când face o astfel de desemnare în legătură cu activităţi de spălare de bani. Anul trecut, Deutsche Bank a fost amendată cu aproape 700 milioane de dolari în legătură cu astfel de activităţi. BaFin a desemnat KPMG ca reprezentant special pe o perioadă de trei ani pentru a evalua progresele făcute de  Deutsche Bank. 

 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

AFACERI DE LA ZERO