• Leu / EUR4.7584
  • Leu / GBP5.4956
  • Leu / USD4.2306
Business Internaţional

Poliţia daneză va ancheta EY, una dintre cele mai mari firme de audit din lume, într-un caz de spălare de bani răsunător

Poliţia daneză va ancheta EY, una dintre cele mai mari firme de audit din lume, într-un caz de spălare de bani răsunător

Autor: Bogdan Cojocaru

15 apr 2019 307

EY va fi anchetată de poliţia daneză, care vrea să stabilească dacă firma de audit a încălcat legile privind spălarea banilor şi finanţarea terorismului când a auditat Danske Bank în 2014, scrie Financial Times. Investigaţia a fost cerută de guvernul Danemarcei. Autoritatea daneză pentru afaceri, o agenţie guvernamentală, a precizat că a desfăşurat propria investigaţie privind auditul Danske din 2014 şi a constatat că EY a descoperit informaţii despre posibile probleme legate de spălarea banilor la bancă. Astfel, firma ar fi trebuit să-şi ducă ancheta mai în profunzime şi să raporteze problema autorităţilor la momentul respectiv, explică agenţia guvernamentală. Scandalul Danske de spălare a banilor a început în 2007 şi s-a extins până în 2015, cu 200 de miliarde de euro din străinătate - o mare parte de provenienţă dubioasă şi din Rusia - trecând prin sucursala estoniană în această perioadă. Acţiunea autorităţii antifraudă din Danemarca este o nouă lovitură pentru EY şi industria de audit, care a fost criticată în ultimele 18 luni ca urmare a unei serii de scandaluri corporative care implică companiile Big Four. EY a fost una dintre numeroasele firme de audit care au verificat situaţiile financiare ale Danske în perioada în care s-au desfăşurat activităţi de spălare a banilor la bancă. 

Principalele valute BNR - vineri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.7584
Diferență: -0,0483
Ieri: 4.7607
Azi: 4.2306
Diferență: -0,0496
Ieri: 4.2327
Azi: 5.4956
Diferență: -0,1762
Ieri: 5.5053
Azi: 4.1689
Diferență: -0,1724
Ieri: 4.1761