Autorităţile germane au ţinut timp de un an sub observaţie operaţiunile bancare ilegale înainte de a lansa raiduri.
Suspecţii sunt acuzaţi de organizarea unui sistem bancar ilegal între Germania şi Turcia, notează Deutsche Welle.
Anchetatorii estimează că sumele transferate prin intermediul reţelei se ridicau la 1 milion de euro pe zi, fondurile totale fiind de peste 200 milioane de euro.
Nu este clar dacă banii tansferaţi proveneau din surse ilegale.
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
Din secretele super-bogaţilor: Unde îşi pun banii miliardari ca Elon Musk sau Jeff Bezos. Care sunt cele trei domenii unde elita cheltuie cel mai mult
Drumul de la spălatul toaletelor până la o afacere cu o capitalizare de piaţă de 2 trilioane de dolari. Cine este omul care a reuşit ce alţii nici nu visează
Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.zf.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.
ABONEAZĂ-TE
