Orlen, cel mai mare grup energetic de stat din Polonia, a avansat 230 de milioane de dolari pentru o tranzacţie cu petrol venezuelean care s-a transformat într-unul dintre cele mai mari scandaluri corporative din istoria ţării. Compania a primit în cele din urmă doar o jumătate de încărcătură de păcură, iar pierderile totale sunt estimate de guvernul polonez la cel puţin 1,6 miliarde de zloţi, echivalentul a aproximativ 424 de milioane de dolari.
Afacerea a început în noiembrie 2023, după o întâlnire la Abu Dhabi între Samer Awad, şeful diviziei elveţiene de trading a Orlen, şi Kam Ho „Alex” Tse, fondatorul companiei Hannon International, cu sediul în Dubai. La câteva zile după întâlnire, Orlen Trading Switzerland (OTS) a semnat un contract de 345 de milioane de dolari pentru achiziţia a aproximativ 6 milioane de barili de petrol venezuelean Merey 16.
Tranzacţia presupunea o plată în avans de două treimi, iar OTS a transferat 230 de milioane de dolari în termen de cinci zile. Contractul nu menţiona însă criptomonedele şi nici intermediarii care urmau să faciliteze achiziţia de la compania petrolieră de stat PDVSA.
Potrivit unei investigaţii a Financial Times, Hannon a încercat să cumpere USDT, criptomoneda stabilă a companiei Tether, pentru a plăti petrolul venezuelean. Sancţiunile americane impuse Venezuelei făcuseră dificil accesul la canalele convenţionale de plată, iar PDVSA solicita tot mai frecvent plăţi în criptomonede.
O parte din bani a ajuns la intermediari din Dubai şi Venezuela. Hannon susţine că a pierdut 50 de milioane de dolari într-o tranzacţie cu o companie numită Horizon Global, după ce a transferat 135 de milioane de dolari şi a primit criptomonede în valoare de numai 85 de milioane de dolari. Alte 30 de milioane de dolari au fost trimise către Gold Mar International Trading, pentru a fi convertite în USDT şi transferate ulterior către PDVSA.
În ianuarie 2024, reprezentanţii Hannon au mers la Caracas cu stick-uri USB care conţineau accesul la zeci de milioane de dolari în USDT. Potrivit relatării companiei, 60 de milioane de USDT au fost predate unui broker la un hotel din Caracas, iar alte 50 de milioane de USDT într-o întâlnire ulterioară. Cu toate acestea, petrolul nu a fost livrat.
Între timp, trei superpetroliere închiriate de Orlen ajunseseră în apele Venezuelei încă din decembrie 2023 şi au aşteptat să fie încărcate. Întârzierile au generat costuri de staţionare de aproximativ 72 de milioane de dolari, potrivit unei estimări interne a OTS.
În martie 2024, Orlen a reziliat contractul iniţial. Unul dintre petroliere a încărcat ulterior aproximativ 500.000 de barili de păcură, în valoare de 28,8 milioane de dolari — jumătate din cantitatea prevăzută într-un contract separat.
La Varşovia, procurorii au pus sub acuzare foşti directori ai OTS pentru presupusă administrare defectuoasă, acuzaţii pe care aceştia le neagă. Orlen încearcă în continuare să recupereze avansul de 230 de milioane de dolari, în timp ce disputa cu Hannon se află în arbitraj. Grupul polonez susţine că Hannon avea obligaţia contractuală de a livra petrolul, indiferent de intermediarii utilizaţi.
