Companii

Comisia Europeană cere României să aplice corect Directiva de combatere a spălării banilor

Comisia Europeană cere României să aplice corect Directiva de combatere a spălării banilor

Autor: Mihai Draghici

18.02.2021, 16:33 39

"Comisia Europeană a trimis astăzi scrisori formale de notificare Germaniei, Portugaliei şi României din cauza transpunerii incorecte a Directivei a IV-a pentru combaterea spălării banilor (AMLD4). Termenul de transpunere a Directivei era 27 iunie 2017. În urma unei evaluări privind transpunerea măsurilor, Comisia Europeană a stabilit că prevederi ale Directivei nu au fost transpunse corect în legislaţia naţională. Combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului sunt esenţiale pentru asigurarea stabilităţii financiare şi a securităţii Europei", anunţă Comisia Europeană, într-un comunicat postat joi pe site-ul instituţiei.

"Germania, Portugalia şi România au la dispoziţie două luni pentru a da răspunsuri satisfăcătoare la argumentele Comisiei Europene. În caz contrar, Comisia poate decide să transmită un aviz argumentat", subliniază Executivul Uniunii Europene.

AFACERI DE LA ZERO