Companii

Dosarul Nordis: 65 de percheziţii DIICOT la dezvoltator în România şi Monaco. Prejudiciul ar fi de peste 195 mil. euro

Dosarul Nordis: 65 de percheziţii DIICOT la dezvoltator...

Autor: Bogdan Alecu

04.02.2025, 00:07 200

Procurorii DIICOT au făcut ieri, 3 februarie, 65 de percheziţii domiciliare, în România şi Monaco, într-un dosar care vizează zeci de persoane şi firme care încasau bani pentru proiecte imobiliare şi îi delapidau. Potrivit unor surse judiciare, este vorba despre cazul Nordis Nordis a fost cel mai marketat dezvoltator imobiliar din ultimii 6 ani Apartamentele erau vândute mai degrabă ca o investiţie decât ca o locuinţă Norids promitea un randament de 7% pe an, în euro, celor care cumpărau apartamentele şi le dădeau înapoi către dezvoltator să le închirieze Grupul Nordis şi-a cerut anul trecut insolvenţa, administratorul judiciar fiind semnat CITR.

Procurorii DIICOT au descins ieri în 65 de locaţii din România şi Monaco pentru a investiga o reţea infrac­ţio­nală care a strâns ilegal 195 mil. euro printr-o fraudă imobiliară. Conform anchetatorilor, Nordis ar fi utilizat mai multe firme pentru a atrage bani de la clienţi în urma unor promisiuni de investiţii, însă banii ar fi fost delapidaţi şi spălaţi. 

„Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu ofiţeri din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, pun în aplicare 65 de mandate de percheziţie domiciliară pe te­ritoriul României şi a Principatului Monaco (63 pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Constanţa, Galaţi, Giurgiu, Bistriţa Năsăud şi Prahova), într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de con­stituirea unui grup infracţional or­ganizat, delapidare cu con­secinţe deosebit de grave, spă­lare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deo­sebit de grave, stabilirea cu rea-cre­dinţă de către contribuabil a im­po­zitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general con­solidat ori compensări datorate bu­ge­ului ge­neral consolidat, toate în for­mă con­ti­nuată“, potrivit unui co­municat de presă.

 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro
Urmează ZF Power Summit 2025