♦ Procurorii DIICOT au făcut ieri, 3 februarie, 65 de percheziţii domiciliare, în România şi Monaco, într-un dosar care vizează zeci de persoane şi firme care încasau bani pentru proiecte imobiliare şi îi delapidau. Potrivit unor surse judiciare, este vorba despre cazul Nordis ♦ Nordis a fost cel mai marketat dezvoltator imobiliar din ultimii 6 ani ♦ Apartamentele erau vândute mai degrabă ca o investiţie decât ca o locuinţă ♦ Norids promitea un randament de 7% pe an, în euro, celor care cumpărau apartamentele şi le dădeau înapoi către dezvoltator să le închirieze ♦ Grupul Nordis şi-a cerut anul trecut insolvenţa, administratorul judiciar fiind semnat CITR.
Procurorii DIICOT au descins ieri în 65 de locaţii din România şi Monaco pentru a investiga o reţea infracţională care a strâns ilegal 195 mil. euro printr-o fraudă imobiliară. Conform anchetatorilor, Nordis ar fi utilizat mai multe firme pentru a atrage bani de la clienţi în urma unor promisiuni de investiţii, însă banii ar fi fost delapidaţi şi spălaţi.
„Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu ofiţeri din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, pun în aplicare 65 de mandate de percheziţie domiciliară pe teritoriul României şi a Principatului Monaco (63 pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Constanţa, Galaţi, Giurgiu, Bistriţa Năsăud şi Prahova), într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugeului general consolidat, toate în formă continuată“, potrivit unui comunicat de presă.