Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Capitalei a efectuat vineri, 5 decembrie, 25 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi Ilfov, într-un dosar penal vizând infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată şi agravantă, precum şi spălare de bani. Principala ţintă a anchetatorilor este compania imobiliară North Bucharest Investments (NBI), administrată de omul de afaceri moldovean Vlad Musteaţă, potrivit surselor judiciare Mediafax.
Conform comunicatului oficial al Poliţiei Capitalei, ancheta vizează un mecanism financiar complex prin care mai multe persoane, în calitate de administratori ai unor societăţi din domeniul tranzacţiilor imobiliare, ar fi omis să evidenţieze în actele contabile veniturile realizate din cesionarea antecontractelor de vânzare-cumpărare şi din rezervarea apartamentelor de către clienţi. Schema ar fi funcţionat în perioada ianuarie 2020 – decembrie 2024.
Anchetatorii susţin că suspecţii ar fi disimulat provenienţa unor importante fluxuri financiare, inclusiv sume provenite de pe teritoriul Republicii Moldova, introduse în circuitul economic din România prin transferuri repetate. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la aproximativ 5,9 milioane de lei.
În urma percheziţiilor, persoanele bănuite au fost identificate şi conduse la audieri, conform sursei citate.
Vlad Musteaţă este cunoscut în Republica Moldova ca fondator şi proprietar al companiei imobiliare Proimobil din Chişinău. North Bucharest Investments este o agenţie imobiliară specializată în tranzacţii cu apartamente şi proiecte rezidenţiale.
Cercetările sunt continuate de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
UPDATE:
Poziţia oficială a North Bucharest Investments
North Bucharest Investments respinge orice asociere a companiei cu afirmaţii speculative şi concluzii premature apărute în spaţiul public ca urmare a unor materiale care nu au la bază informaţii verificate. Compania îşi desfăşoară activitatea în mod normal şi îşi menţine angajamentul faţă de clienţi şi parteneri în ceea ce priveşte profesionalismul, continuitatea şi conformitatea cu legislaţia în vigoare.
North Bucharest Investments colaborează cu organul de control pentru clarificarea situaţiei.Compania şi reprezentanţii săi se află în deplină libertate şi activitatea companiei continuă în mod obişnuit, iar toate operaţiunile sunt derulate cu respectarea cadrului legal şi a standardelor de guvernanţă corporativă.
Materialele apărute în presă, în loc să respecte o prezentare corectă şi verificată a informaţiilor, denaturează şi denigrează prin insinuări, nu protejează imaginea persoanelor şi nu menţionează clar sursele sau gradul lor de verificare. Publicarea unor informaţii neconfirmate creează aparenţa unor fapte stabilite şi amplifică percepţia publicului prin utilizarea elementelor de identificare într-o manieră neautorizată, inclusiv prin includerea de fotografii şi elemente care ţin de viaţa privată.
Considerăm importantă delimitarea fermă între aspectele profesionale şi cele de viaţă privată, care trebuie tratate în mod responsabil şi cu respectarea legislaţiei privind protecţia imaginii şi a datelor personale.
„Am încredere în clarificarea completă a situaţiei şi în modul responsabil în care se vor analiza toate aspectele. Activitatea companiei continuă normal, iar angajamentul nostru faţă de clienţi şi parteneri rămâne neschimbat.” – Vlad Musteaţă
North Bucharest Investments va continua să opereze transparent, profesionist şi în conformitate cu legislaţia aplicabilă, menţinând standardele care definesc activitatea companiei în sectorul investiţiilor in real estate din zona de nord a Bucureştiului.
North Bucharest Investments respinge asocierea companiei şi a persoanelor afiliate cu informaţiile speculative publicate în spaţiul media. Afirmaţiile prezentate ca fapte certe, fără baze oficiale, denaturează realitatea şi prejudiciază imaginea companiei. Activitatea North Bucharest Investments continuă normal, în deplină colaborare cu autorităţile şi cu respectarea tuturor obligaţiilor legale.
