Zeci de persoane au fost aduse cu mandat la DIICOT unde au dat explicaţii cu privire la carduri de combustibil clonate, prejudiciul fiind de 400.000 de euro. Cercetările se fac în 7 state europene, trei dintre cauzele penale fiind instrumentate de autorităţile judiciare din Belgia.
Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din cadrul tuturor brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate, sub coordonarea Serviciului de Investigare Financiară a Grupurilor de Criminalitate Organizată din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi a DIICOT - Structura Centrală, fac, miercuri, cercetări în baza a 5 ordine europene de anchetă emise de autorităţile judiciare din Belgia. Au pus în aplicare 26 de mandate de percheziţie domiciliară şi 51 de mandate de aducere.
Percheziţiile domiciliare au fost făcute la Cluj-Napoca (9), Bacău (6), Timişoara (2), Oradea (2), Iaşi (2), Piteşti (2), Bucureşti (2) şi Craiova (1).
În urma percheziţiilor, au fost ridicaţi, în vederea continuării cercetărilor, precum şi a instituirii măsurilor asigurătorii 134.100 de lei, 12.420 de euro, 100 de dolari canadieni, 2.100 de lire sterline, 2 portofele fizice de monedă virtuală, 26 de telefoane mobile, 27 de unităţi de stocare, 7 laptopuri, o tabletă şi 21 OBU (On Board Unit) – unităţi pentru calcularea km parcurcurşi pe drumurile cu plată pe teritoriul Belgiei.
De asemenea, au fost indisponibilizate 52 de carduri din plastic, prevăzute cu bandă magnetică, un card alb, fără bandă magnetică, 76 de carduri bancare, 30 de grame de substanţă vegetală brun maronie, susceptibilă de a fi cannabis şi 4 pistoale dintre care unul cu bile din plastic (airsoft) şi 3 cu bile de cauciuc
Persoanele faţă de care au fost emise mandate de aducere vor fi conduse la sediul unităţilor de poliţie, în vederea audierii şi continuării cercetărilor.
Totodată, în baza investigaţiilor efectuate anterior de către poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate, au fost identificate persoanele care ar fi săvârşit infracţiunile pe teritoriul Regatului Belgiei, fiind emise în acest sens 8 mandate de arestare europene, care au fost puse în executare împreună cu structurile de investigaţii criminale.
În baza aceloraşi investigaţii, a fost emis şi pus în aplicare un ordin european de indisponibilizare, prin care s-a dispus instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor a 21 de persoane fizice şi juridice, precum şi asupra a 90 de conturi bancare, până la concurenţa sumei reprezentând prejudiciul cauzat.
„Activitatea a făcut parte din cadrul unei acţiuni operative, desfăşurate simultan pe teritoriul a 7 state europene şi priveşte cercetările ce se efectuează în 3 cauze penale instrumentate de autorităţile judiciare din Belgia, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute în legea penală română de constituire a unui grup infracţional organizat, fraudă informatică, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, acces ilegal la un sistem informatic, operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informative şi spălare a banilor. Prejudiciu cauzat prin activitatea infracţională este estimat la 400.000 de euro. Investigaţia a fost începută în anul 2018. Persoanele bănuite, de origine română, ar fi folosit diverse tehnici de skimming, cum ar fi montarea de dispozitive pe pompele de carburant din staţiile de alimentare, pentru a obţine datele electronice conţinute pe banda magnetică a cardurilor originale de combustibil şi a codurilor PIN ale acestora. Cu datele electronice obţinute, ar fi clonat acele carduri şi ar fi obţinut, astfel, carduri de combustibil false, care le-ar fi permis să cumpere combustibil în mod fraudulos”, transmite, miercuri, Poliţia Română.
În Belgia, toate camioanele care circulă pe drumurile publice sunt obligate se fie dotate la bord cu un On Board Unit (OBU) care este întotdeauna pornit.
Acest OBU facturează doar kilometri parcurşi pe drumurile cu plată.
Cardurile de combustibil false ar fi fost folosite pentru a încărca bani pe dispozitivul belgian de raportare a taxelor rutiere.
În plus, folosind dispozitivul de raportare a taxei rutiere (OBU), din cauza specificului sistemului, suma încărcată pe dispozitiv, dar necheltuită efectiv cu taxa de drum, ar fi fost rambursată în conturile bancare aflate sub controlul persoanelor bănuite.
La acţiune, au participat poliţişti din cadrul structurilor de combatere a criminalităţii organizate, precum şi efective din cadrul structurilor de investigaţii criminale, criminalistică, intervenţie rapidă şi jandarmi.
La activităţile desfăşurate de către BCCO Bacău şi BCCO Cluj au asistat şi ofiţeri de poliţie din Belgia.
