• Leu / EUR4.8922
  • Leu / GBP5.5612
  • Leu / USD4.4928
Eveniment

Bogdan Neacşu, Patria Bank: Nu vom cere clienţilor documente justificative în cazul remiterilor, legea nu ne obligă

Bogdan Neacşu, Patria Bank: Nu vom cere clienţilor documente justificative în cazul remiterilor, legea nu ne obligă

Bogdan Neacşu, Patria Bank

Autor: Iulian Anghel

08.06.2018, 00:05 601

♦ Interpretarea că „instituţiile raportoare” trebuie să ceară documente justificative pentru transferurile din străinătate (remiterile) mai mari de 2.000 de euro (echivalent lei) este falsă.

Există doar obligaţia ca „instituţia raportoare” (instituţii de credit, instituţii finaci­are şi multe altele) să raporteze către Oficiul Naţional de Prevenire şi Com­batere a Spălării Banilor (ONPCSB) tran­zacţ­iile mai mari de 2.000 de euro şi să cunoască identitatea clienţilor care fac tranzacţii mai mari de 1.000 de euro (echivalent lei). Drept urmare, instituţiile rapor­toare nu vor cere documente justi­ficative pentru remiteri, explică Bogdan Neacşu, vicepreşedinte al Patria Bank.

„Entităţile raportoare, în îndeplinirea obligaţiilor statutare de raportare către ONPCSB, art. 7, alin. 5 (din proiectul de lege pentru combaterea spălării banilor şi a terorismului – n. red.) va trebui să trimită, pentru activitatea de remitere de bani, rapoarte privind transferurile de fonduri a căror limită minimă reprezintă echi­valentul în lei a 2.000 euro”, arată Neacşu.

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro
AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - vineri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.8922
Diferență: 0,131
Ieri: 4.8858
Azi: 4.4928
Diferență: 0,279
Ieri: 4.4803
Azi: 5.5612
Diferență: 0,1657
Ieri: 5.5520
Azi: 4.8793
Diferență: 0,0123
Ieri: 4.8787