• Leu / EUR4.9474
  • Leu / GBP5.8404
  • Leu / USD4.7141
Eveniment

Cei care sunt beneficiarii reali ai unui business vor ieşi la iveală

Cei care sunt beneficiarii reali ai unui business vor ieşi la iveală

NASTASIA DUMITRU, senior associate Filip & Company şi SIMONA UNGUREANU, associate Filip & Company, vorbesc despre consecinţele adoptării Legii 129/2019 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului.

Autor: Ramona Cornea

10.09.2019, 00:06 4020

♦ Beneficiarii reali ai unui business încep să iasă la iveală odată cu apariţia noi legii a spălării banilor ♦l A fost introdusă înfiinţarea unui Registru al beneficiarilor reali la nivelul Registrului Comerţului.

O opinie semnată de Simona Ungureanu, associate Filip & Company, şi Nastasia Dumitru, senior associate Filip & Company, vorbeşte despre consecinţele adoptării Legii 129/2019 privind pre­venirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau al finanţării terorismului.

„Legea 129/2019 vine să aducă mult aşteptate clarificări în domeniul privat, atât cu privire la regulile aplicabile în materia cunoaşterii clientelei, cât şi în materia identificării beneficiarului real, aducând schimbări de o importanţă majoră pentru societăţi în ceea ce priveşte obligaţia acestora de a face publice mai multe informaţii cu privire la structura acţionariatului şi a beneficiarilor reali ai societăţilor respective“, scriu reprezen­tantele Filip & Company.

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro
AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9474
Diferență: 0,004
Ieri: 4.9472
Azi: 4.7141
Diferență: 0,2573
Ieri: 4.7020
Azi: 5.8404
Diferență: 0,0977
Ieri: 5.8347
Azi: 4.8270
Diferență: 2,2778
Ieri: 4.7195