Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat în luna mai, în perioada de predocumentare a operaţiunii "Cristal", o firmă care s-a sustras de la plata către bugetul de stat a TVA şi impozitului pe profit în perioada 2013-2014, în urma comercializării de articole de îmbrăcăminte în complexul comercial Dragonul Roşu.
Antifrauda a sesizat procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, iar investigaţiile fiscale au continuat în cooperare cu organele de urmărire penală, descoperind un lanţ tranzacţional complex constituit pentru prejudicierea bugetului statului.
Astfel, procurorii au dispus joi efectuarea a 205 percheziţii în Bucureşti şi în 26 de judeţe din ţară, respectiv Ilfov, Mureş, Braşov, Cluj, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Olt, Dolj, Argeş, Teleorman, Prahova, Dâmboviţa, Timiş, Arad, Bihor, Călăraşi, Constanţa, Brăila, Ialomiţa, Buzău, Vrancea, Bacău, Iaşi, Suceava şi Botoşani.
"La sediile şi punctele de lucru ale firmelor care comercializează marfă provenită din complexul comercial Dragonul Roşu, 170 de inspectori antifraudă sprijină organele de urmărire penală prin verificarea stocurilor şi a documentelor de provenienţă a mărfurilor", se arată în comunicatul ANAF.
Poliţia Capitalei a anunţat joi dimineaţă că efectuează 205 percheziţii în Bucureşti şi 27 de judeţe, la firme care vând articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, precum şi la 75 de persoane urmărite penal pentru evaziune fiscală de aproximativ şase milioane de lei.
Instituţia a precizat totodată că faptele de evaziune fiscală, prin care s-a produs bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ şase milioane de lei, au fost comise în perioada 1 ianuarie 2014 - 31 octombrie 2015, 75 de persoane fiind urmărite penal pentru evaziune fiscală.
"Din probatoriul administrat au rezultat indicii temeinice că, în perioada 01.01.2014 - 31.10.2015, reprezentanţii legali ai unor societăţi comerciale cu sediul în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov şi puncte de lucru deschise în mai multe judeţe din ţară, s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, fie prin omisiunea înregistrării contabile şi declarării fiscale a tuturor veniturilor încasate în urma comercializării de articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, precum şi prin înregistrarea contabilă şi declararea fiscală a unor achiziţii ce nu reflectă operaţiuni reale", se arată în comunicatul Poliţiei Capitalei.
Potrivit unor surse judiciare, firmele vizate în anchetă vindeau articolele de îmbrăcăminte şi încălţăminte în magazine de tip "orice produs la 15 lei".
La finalul percheziţilor vor fi duse la audieri, la sediul Poliţiei Capitalei, mai multe persoane pe numele cărora au fost emise mandate de aducere.
