Directorul sucursalei Eurom Bank din comuna Voluntari, Gheorghe Dima, a fost arestat preventiv pentru implicare in crima organizata si in spalare bani, el transferand in strainatate 8 mil. dolari pentru o retea mafiota condusa de un cetatean irakian, informeaza Ministerul Public. Gruparea pentru care ar fi actionat Dima era coordonat de Abdulaher Yakhini si era format din zeci de cetateni irakieni, care infiintau firme fantoma in baza unor acte de identitate false, pentru a spala bani proveniti din comiterea unor infractiuni grave. Dima este acuzat de infractiuni de crima organizata, spalare de bani si complicitate la evaziune fiscala, precizeaza Ministerul Public. Oficialii Eurom Bank au anuntat ca Dima nu mai este angajatul bancii de la inceputul acestui an. Mediafax
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
