Eveniment

Dosarul City Insurance a fost trimis de Parchetul General la DIICOT: dosarul vizează fapte de delapidare şi spălare de bani

Dosarul City Insurance a fost trimis de Parchetul General la DIICOT: dosarul vizează fapte de delapidare şi spălare de bani

Autor: Mediafax

07.10.2021, 18:37 114

Parchetul General a trimis dosarul City Insurance la DIICOT, potrivit unor suse judiciare.

Sursele citate au precizat că dosarul vizează fapte de delapidare şi spălare de bani. DIICOT va reuni cauza cu ancheta privind constituirea unui grup infracţional organizat.

Procurorii Parchetului General au ridicat în 23 septembrie obiecte şi înscrisuri de la sediul City Insurance.

Conform unui comunicat de atunci al Parchetului, acţiunea era realizată în cadrul unui dosar penal având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de delapidare, bancrută frauduloasă, spălare de bani, fals informatic, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uzul de fals.

AFACERI DE LA ZERO