Omul de afaceri roman Sever Muresan a fost condamnat sambata de curtea corectionala din Geneva la trei ani si jumatate de inchisoare si cinci ani de interzicere a sejurului in Elvetia, intr-un caz de escrocherie in valoare de 25 mil.$ in dauna Bancii Dacia-Felix (BDF).
Istoria BDF este destul de controversata, in 1995 Banca Nationala fiind nevoita sa injecteze un miliarde de marci germane pentru a o salva de la faliment.
Procesele dintre BNR si CEC, pe de o parte, si BDF pe de alta parte continua si in prezent, dupa ce la inceputul lui iulie BNR a cerut pentru a doua oara falimentul BDF.
Dupa mai multe amanari, ultimul termen a fost stabilit pentru 30 noiembrie.In prezent, datoriile bancii catre BNR si CEC sunt in valoare de 1.464 mld. lei, respectiv 278 mld.lei.
Unul dintre cele mai controversate persoanje din afacerea BDF, Sever Muresan, in varsta de 52 de ani, a fost acuzat sambata ca a deturnat in beneficiul sau, in special cu complicitatea unui bancher roman si a societatilor sale, bunurile depuse la Geneva de banca privata Dacia Felix, relateaza AFP.
Stabilit la Dijon, Sever Muresan respinge acuzatiile si a anuntat ca va face apel. Avocatul sau, Robert Assael, a contestat in zadar competenta autoritatilor geneveze de a judeca acest caz "romano-roman" si constituirea BDF ca parte civila in proces.
Acuzat tot de escrocherie, un fost vicepresedinte al bancii (Mircea Hossu) nu a fost judecat. Avocatul acestuia, Nicolas Jeandin, a reusit sa demonstreze ca acesta nu este autorizat sa paraseasca Romania pentru a participa la procesul de la Geneva.
Sever Muresan mai este judecat, alaturi de Mircea Hossu, de catre o instanta romana, pentru pagubirea Bancii Dacia Felix cu aproape 1.000 de miliarde de lei.
Potrivit rechizitoriului, in perioada 1993-1995, Sever Muresan, in calitate de presedinte al mai multor societati comerciale cu sediul in Romania si strainatate si de membru in CA al BDF, a obtinut de la aceasta banca credite in valoare de peste 1.000 de miliarde de lei, cu scopul de a achizitiona otel-beton si de a-l exporta catre Societatea Cadewel Investment Ltd. din Insulele Virgine.
Muresan era administratorul firmei Cadewel Investment Ltd. Pentru "acoperirea rambursarii" creditelor, Muresan, in intelegere cu Hossu, ar fi intocmit si folosit documente financiar-bancare false.
In raportul BNR din aprilie 1996 se arata ca grupul de firme SM Invest, condus de Muresan, datoreaza BDF 800 de miliarde de lei.
Un capitol separat al cercetarilor l-a constituit depozitul BDF la Fondo Sociale Di Cooperazione Europa (Milano-Italia).
La acest fond a fost depusa suma de 160 de milioane de dolari, bani transformati, la 5 iunie 1995, in obligatiuni la purtator, apartinand societatii Party Pool SA. Aceasta societate este administrata de Sever Muresan, conform anchetatorilor.
In ianuarie 1997, Muresan si Hossu au fost arestati in acest dosar, dar dupa cateva luni, din cauza unor vicii de procedura, cei doi au fost pusi in libertate.
Muresan a fost arestat, in iunie 1999, la Budapesta in baza unui mandat emis de autoritatile elvetiene. Totodata, instanta Judecatoriei Suceava a emis un mandat de arestare pe numele lui Muresan si a solicitat Ministerului roman al Justitiei sa declanseze procedura de extradare a administratorului de firme SM Invest.
Arestari la BIR
Procurorii Parchetului Curtii de Apel au emis, vineri, un mandat de arestare pe o perioada de 30 de zile pe numele fostului vicepresedinte al Bancii Internationale a Religiilor(BIR) Vasile Buse, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in forma calificata. Totodata, procurorii au hotarat ca directorul Filialei Bucuresti-Nord a BIR sa fie cercetat in stare de libertate
Potrivit anchetatorilor, in calitate de vicepresedinte al bancii, prin incalcarea atributiilor de serviciu, Buse ar fi intocmit personal documentatia necesara aprobarii unui credit de un milion de dolari catre SC Invest International SRL, reprezentata de Ionel Ruse (cercetat intr- un alt dosar pentru inselaciune), desi firma nu a depus nici un document care sa permita analiza oportunitatii si legalitatii acordarii imprumutului.
Anchetatorii au mai stabilit ca directorul Nicolae Georgescu a intocmit personal contractul de credit, in 20 mai 1997, iar in ziua urmatoare ar fi acceptat plata sumei de un milion de dolari, pe baza comunicarii telefonice a aprobarii facute de Vasile Buse, fara a efectua verificari.
In paralel cu procesul, depunatorii de la BIR isi ridica in aceste zile banii, in limita a 65 de milioane de lei. Platile se fac prin sucursalele BRD-Groupe Societe Generale, pe baza listelor afisate la sediile acestora, ultima zi fiind 30 noiembrie.
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
