Ancheta „Rafinăria Petrotel Lukoil“, prima acuzaţie de expatriere a profiturilor de către un investitor străin

Importuri de materii prime la preţuri supraevaluate, vânzări sub costuri, totul completat de împrumuturi de la firma-mamă pentru a acoperi pierderile sau împrumuturi fictive, urmate de rambursări în condiţii nefavorabile sunt, potrivit procurorilor, reţeta celui mai mare scandal economic din România care are în centru rafinăria Petrotel Lukoil, controlată de ruşi.

În 2011-2014, perioada analizată de procurori, rafinăria ploieşteană, a treia cea mai mare din România, a generat pierderi de aproape 2 mld. lei. Profiturile erau însă expediate în offshore-uri în care membri din conducerea Petrotel Lukoil aveau interese directe sau indirecte, potrivit procurorilor. Aceasta este prima dată când o multinaţională este anchetată pentru transfer pricing, definiţie care în urmă cu câţiva ani caracteriza mecanismul căpuşării companiilor de stat. În total, ar rezulta un prejudiciu de 1,7 mld. euro.

La începutul scandalului, în octombrie anul trecut, prejudiciul era de 230 mil. euro. Potrivit informaţiilor publicate pe site-ul grupului Lukoil, situaţiile financiare ale ruşilor sunt auditate de KMPG, una dintre cele mai mari firme de audit şi consultanţă din lume, iar, conform informaţiilor disponibile, aceeaşi firmă de audit este responsabilă şi pentru operaţiunile din România.