Raiffeisen Bank International a ajuns pe lista documentelor Panama într-o conexiune cu afacerile preşedintelui Ucrainei

Două agenţii de presă din Austria, care s-au alăturat astfel altor aproximativ 100 de astfel de instituţii care au investigat documentele „Panama”, au anunţat că au descoperit o conexiune între Raiffeisen Bank International, care pe piaţa din România controlează al patrulea jucător din sistem, şi o companie de confecţii deţinută de preşedintele ucrainean Petro Poroşenko, scrie agenţia de presă Thomson Reuters. Raiffeisen Bank International a acordat un împrumut de 115 milioane de dolari companiei de dulciuri Roshen, deţinută de Poroşenko, garantat cu activele unei companii cu sediul în Insulele Virgine Britanice, cu numele de Linquist Holdings Limited. „Verificăm dacă cele două bănci (Raiffeisen International şi Hypo Landsebank Vorarlberg – n.red.) şi-au îndeplinit sarcinile în prealabil”, a afirmat un purtător de cuvânt al Financial Market Autorithy (FMA), autoritatea pentru piaţa financiară de la Viena. Raiffeisen International a afirmat că a respectat prevederile legale cu privire la combatarea splărării banilor, dar nu a putut comenta pe cazuri concrete din cauza secretului bancar. „Cum nu suntem o instituţie guvernamentală, o selecţie aprofundată a clienţilor şi a tranzacţiilor nu este posibilă”, potrivit reprezentanţilor Raiffeisen International citaţi de Thomson Reuters. Documentele „Panama” acoperă o perioadă de aproape 40 de ani, din 1977 până în decembrie anul trecut, şi ar indica că unele companii cu sediul în paradisuri fiscale ar fi fost folosite pentru spălarea de bani, afaceri cu arme şi evaziune fiscală.