Polonia: Tranzacţiile dintre companii vor fi mai strict monitorizate pentru urmărirea fraudelor

Guvernul polonez a făcut recent un pas către supravegherea totală a tuturor tranzacţiilor financiare realizate între companii prin crearea unui nou sistem TIC pentru departamentul de clearing, scrie Warsawvoice.pl. Acesta va permite analizarea tranzacţiilor dubioase în scopul blocării unor posibile cazuri de fraudă. Noua lege prin care este introdus sistemul este aşteptată să aducă economii de 47 miliarde de zloţi la buget pe 10 ani. Legea generează riscuri considerabile pentru companiile care realizează operaţiuni nonstandard, a avertizat lobby-ul angajatorului Konfederacja Lewiatan. Firmele străine au transferat 537,8 mi­liarde de zloţi din Polonia către alte ţări ale UE în perioada 2005-2015.