Deutsche Bank, avertizată cu privire la operaţiuni de spălare de bani

Autoritatea de reglementare a sectorului financiar din Germania, BaFin, a cerut celei mai mari bănci a ţării să depună mai multe eforturi pentru a preîntâmpina operaţiunile de spălare de bani şi finanţare a terorismului, desemnând în acelaşi timp un auditor independent pentru a evalua progresele băncii în acest sens, relatează The Guardian. 

BaFin a anunţat că este pentru prima dată când face o astfel de desemnare în legătură cu activităţi de spălare de bani. Anul trecut, Deutsche Bank a fost amendată cu aproape 700 milioane de dolari în legătură cu astfel de activităţi. BaFin a desemnat KPMG ca reprezentant special pe o perioadă de trei ani pentru a evalua progresele făcute de  Deutsche Bank.