Danske Bank, doar o parte infimă din operaţiunile de spălare de bani din Europa

Danske Bank a devenit aproape un sinonim al spălării de bani în Danemarca, dar există semne în creştere că aceasta reprezintă doar o mică parte din maşinăria de spălat bani murdari a Europei, scrie Bloomberg.

Pentru Danske, scandalul a început în Estonia, unde o mare parte din transferurile de fonduri din afară de 235 mld. $ realizate între 2007 şi 2015 au fost catalogate de Danske drept suspecte.

Deşi o sumă uriaşă, aceasta reprezintă mai puţin de un sfert din tranzacţiile cross-border realizate în ţara aflată în centrul scandalului. Băncile din Estonia au înregistrat tranzacţii cross-border de aproximativ 900 mld. de euro în perioada 2008-2015. Însă nu numai Estonia a atras sume atât de uriaşe. Letonia şi Cipru au atras la rândul lor 2.800 mld. de euro şi respectiv 3.400 mld. euro.