Cei care sunt beneficiarii reali ai unui business vor ieşi la iveală
♦ Beneficiarii reali ai unui business încep să iasă la iveală odată cu apariţia noi legii a spălării banilor ♦l A fost introdusă înfiinţarea unui Registru al beneficiarilor reali la nivelul Registrului Comerţului.
O opinie semnată de Simona Ungureanu, associate Filip & Company, şi Nastasia Dumitru, senior associate Filip & Company, vorbeşte despre consecinţele adoptării Legii 129/2019 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau al finanţării terorismului.
„Legea 129/2019 vine să aducă mult aşteptate clarificări în domeniul privat, atât cu privire la regulile aplicabile în materia cunoaşterii clientelei, cât şi în materia identificării beneficiarului real, aducând schimbări de o importanţă majoră pentru societăţi în ceea ce priveşte obligaţia acestora de a face publice mai multe informaţii cu privire la structura acţionariatului şi a beneficiarilor reali ai societăţilor respective“, scriu reprezentantele Filip & Company.