Europa: Eforturile de combatere a activităţilor de spălare de bani se extind dincolo de bănci

Un nou front se conturează în lupta Europei cu operaţiunile de spălare de bani, scrie Bloomberg.

După ce scandaluri de spălare de bani implicând sute de miliarde de euro au zguduit unele dintre cele mai mari bănci ale continentului, regiunea baltică, unde a fost înregistrat unul dintre cel mai importante cazuri de până acum, a lansat o nouă campanie în acest sens.

De această dată, vizaţi sunt furnizorii de servicii de plăţi, care, pe lângă facilitarea comerşului online, adesea ajută oamenii să trimită bani în întreaga lume la costuri reduse. Riscul priveşte folosirea acestor servicii pentru acoperirea unor tranzacţii ilegale, în timp ce atenţia este concentrată asupra băncilor tradiţionale.

Riscul a fost semnalat la începutul anului de oficiali din ţările nordice, însă cele mai drastice măsuri au fost luate de autorităţile din Tallinn, Riga şi Vilnius, un hub al companiilor fintech.