Luminiţa Runcan, vicepreşedinte, Banca Transilvania: Costurile aplicării legii de prevenire a spălării banilor sunt foarte mari. Banca Transilvania a investit doar în 2020 peste 1 milion de euro
„Deocamdată am închis doar conturile inactive, însă pe măsură ce ne apropiem de termenul prevăzut de lege pentru finalizarea actualizării întregului portofoliu de clienţi, vom lua, dacă este necesar, măsuri mai ferme.”
"Costurile implementării legii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului sunt foarte mari, iar Banca Transilvania a investit doar anul trecut peste 1 mil. euro în aplicaţii de monitorizare a tranzacţiilor şi soluţii de actualizare a datelor clienţilor online, această sumă reprezentând doar o mică parte din costul total al investiţiilor realizate pe această linie”, susţine Luminiţa Runcan, director general adjunct risc la Banca Transilvania.
Noua legislaţie în domeniul prevenirii spălării banilor a fost mult aşteptată în România, implementarea acesteia fiind întârziată faţă de termenele impuse în reglementările europene, iar acest decalaj ne-a pus într-o poziţie defavorabilă în raport cu autorităţile europene şi cu alte state şi a generat şi aspecte insuficient abordate în transpunerea locală a reglementărilor“, aminteşte Luminiţa Runcan.