Contzilla.ro: S-a aprobat modalitatea de raportare a neconcordanƫelor referitoare la beneficiarii reali către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Printr-un ordin publicat în Monitorul Oficial în 20 septembrie s-a aprobat forma şi modalitatea de transmitere către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a informării cu privire la orice neconcordanţă dintre informaţiile disponibile în registrele centrale privind beneficiarii reali şi informaţiile pe care le deţin entităţile raportoare cu privire la aceştia.

Obligaƫia de transmitere a informării revine entităƫilor raportoare aşa cum sunt prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 129/2019.

Transmiterea informării, completată în format electronic, se face exclusiv prin mesageria sistemului de raportare on-line, pus la dispoziţie de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, astfel:

a) pentru entităţile raportoare, cu excepţia instituţiilor de credit şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine - prin portalul web accesibil la adresa de internet https://rapoarte.onpcsb.ro;

b) pentru instituţiile de credit şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine - prin portalul https://sestdi.onpcsb.ro, accesibil în reţeaua de comunicaţii interbancare a Băncii Naţionale a României;

c) mesajul prin care se transmite informarea prevăzută la art. 1 cuprinde în mod obligatoriu:

– în rubrica „Subiect“: „Informare neconcordanţe beneficiar real“;

– în corpul mesajului: orice alte precizări considerate a fi necesare de către emitent;

– în ataşament: informarea elaborată după modelul prevăzut în anexa ordin, în format document word (.doc, .docx);

– semnătura electronică a emitentului.

Ordinul a intrarat în vigoare la data de 20 septembrie 2021.