EximBank susţine că a transmis notificări la ANAF pentru două firme cu legături indirecte cu oligarhi ruşi sancţionaţi de UE. Valoarea documentelor: 22,6 mil. lei
♦ ANAF a blocat acreditivele de import emise de EximBank pentru două companii, care aveau legături indirecte cu oligarhi ruşi sancţionaţi de UE ♦ Valoarea documentelor aferente mărfurilor importate de clienţii EximBank, la solicitarea cărora au fost emise acreditivele în cauză este, conform ordinelor de blocare, de 22,6 mil. lei, la cursul din 31 martie 2022, a transmis Eximbank.
Autoritatea Naţionala de Administrare Fiscală (ANAF) a blocat acreditivele (scrisori de credit) de import emise de EximBank pentru companiile Metaloinvest Trading AG din Elveţia şi MMK Metalurji Sanayi Ticaret Ve Liman Isletmeciligi AS din Turcia, pentru că cele două sunt controlate indirect de oligarhi ruşi, care au fost incluşi pe lista sancţiunilor UE, potrivit informaţiilor publicate pe site-ul ANAF.
Astfel, preşedintele ANAF a următoarele ordine: pentru Metaloinvest Trading AG din Elveţia: „Se dispune blocarea acreditivului pentru suma de 1,6 mil. dolari, emis de EximBank, în beneficiul entităţii Metaloinvest Trading AG, controlat în mod indirect de persoana fizică listată Alisher Usmanov“ şi pentru MMK Metalurji Sanayi Ticaret ve Liman Isletmeciligi AS „se dispune blocarea acreditivelor în valoare cumulată de 3,12 mil. euro, emise de Eximbank în beneficiul entităţii MMK Metalurji Sanayi Ticaret Ve Liman Isletmeciligi AS, controlată în mod indirect de persoana fizică listată Viktor Filippovich Rashnikov“.