Valoarea fraudelor financiare din Romania, estimata la 1,5 mld. dolari anual
Ziarul Financiar
13.03.2007
"Romania este o tara de tranzit pentru traficul de droguri, arme, masini furate si de persoane, datorita pozitiei sale geografice. In plus, tara este vulnerabila la fraudele financiare, care potrivit BNR ajung la 1-1,5 miliarde de dolari anual", se arata in raportul transmis Congresului de catre Biroul pentru probleme internationale in domeniul narcoticelor si aplicarii legii.
Contrabanda cu bunuri contrafacute, bancruta frauduloasa, fraudele legate de taxe si cele din domeniul creditelor de consum sunt principalele modalitati de frauda financiara intalnite in Romania, potrivit autorilor raportului. In opinia lor, in Romania se inregistreaza, de asemenea, cele mai multe cazuri din lume de frauda in domeniul cardurilor pe Internet. Mediafax