Copos, Borcea, Gica Popescu si fratii Becali, cercetati penal
Ziarul Financiar
17.01.2008
Alaturi de acestia, pe lista DNA mai figureaza Jean Padureanu, presedinte Gloria Bistrita, Mircea Stoenescu, fost presedinte la Dinamo, Mihai Stoica, fost director al clubului de fotbal Otelul Galati, si avocatul Sica Puscoci.
Potrivit procurorilor, aceste persoane au transferat in conturile unor firme off-shore din Insulele Virgine si Olanda peste 10 mil. eur o, iar ulterior, unii dintre invinuiti si-au insusit in interes personal sumele externalizate.