Preşedintele CA al Băncii Transilvania, deferit justiţiei pentru acuzaţii de manipulare a pieţei de capital

Preşedintele Consiliului de Administraţi al Băncii Transilvania, Horia Ciorcilă, alături de alţi trei bancheri, a fost deferit justiţiei pentru manipularea pieţei de capital, în legătură cu modul de tranzacţionare a acţiunilor băncii, din care s-a obţinut un profit ilicit de aproape 200.000 de lei, scrie Mediafax.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată a lui Horia Ciorcilă, preşedintele Consiliului de Administraţie al Băncii Transilvania; Claudiu Eugen Iuliu Silaghi, fost vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii Transilvania; Georgios Christofourou, director general al Bank Of Cyprus - Public Company Limited - Sucursala România; Anastasios Isaakidis, angajat al Bank Of Cyprus - Public Company Limited - Sucursala România, precum şi a Mirelei Silaghi, Dorina Mărioara Cojocaru, Sergiu Dan Dascăl şi a lui Radu Codruţ Jurcovan, toţi acuzaţi de manipulare a pieţei de capital, faptă prevăzută de articolul 271, alineatul 1, combinat cu articolul 249 din Legea 297/2004 şi spălare de bani, faptă prevăzută de articolul 23, litera b, din Legea 656/2002.

Potrivit anchetatorilor, Claudiu Eugen Iuliu Silaghi, în perioada 15 mai - 10 decembrie 2009, a acţionat pe baza informaţiilor privilegiate obţinute de la învinuitul Sergiu Dan Dascăl, în sensul că a achiziţionat, în mod repetat, de pe piaţa Bursei de Valori Bucureşti (BVB), pe contul Doinei Mărioara Cojocaru, soacra sa, un număr total de 43.646.740 titluri TLV ale emitentului Banca Transilvania SA, în valoare totală de 74.797.448,34 lei, în scopul asigurării unei poziţii dominante asupra cererii şi ofertei acestor titluri, pentru crearea unor condiţii incorecte de tranzacţionare şi în scopul ascunderii identităţii deţinătorului real, precum şi aceea de a folosi informaţia privilegiată cunoscută încă din toamna anului 2008 (în calitatea sa de membru al Consiliului de Administraţie al Băncii Transilvania SA), referitoare la intenţia Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165) de a achiziţiona un pachet semnificativ de acţiuni emise de Banca Transilvania SA (titlul TLV).
În 7 decembrie 2009, Silaghi, prin intermediul lui Cojocaru, a vândut toate acţiunile achiziţionate deţinute la acel moment, (33.600.000 titluri TLV) la preţul de 80.640.000,00 lei, cumpărătorului Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165).
Potrivit DIICOT, Horia Ciorcilă a luat la cunoştinţă informaţii privilegiate referitoare la intenţia Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165) de a achiziţiona un pachet semnificativ de acţiuni emise de Banca Transilvania SA, tranzacţionate pe BVB cu simbolul TLV, iar ulterior, în data de 7 decembrie 2009, folosind informaţia privilegiată, a vândut în cadrul a două tranzacţii, prin intermediul societăţi off shore Dodworth Limited cu sediul în Cipru, (controlată personal) un număr total de 8.918.671 titluri TLV, în valoare totală de 21.404.762,52 lei, cumpărătorului Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165). Citiţi mai mult pe www.mediafax.ro