Trei persoane au fost arestate în Bucureşti, pentru înşelăciuni bancare
Trei membri ai unei grupări, care a obţinut credite bancare cu acte false, au fost arestaţi preventiv de către Tribunalul Bucureşti, iar alte 34 de persoane folosite de aceştia pentru a frauda băncile sunt cercetate în libertate.
Astoret Magdalena Cojocaru este acuzată de fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată, falsificarea instrumentelor oficiale, folosirea instrumentelor oficiale falsificate şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, Liliana Roxana Vasile de fals privind identitatea şo înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, iar Vasile Vasilescu, pentru complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.
Potrivit Parchetului, în perioada septembrie 2010 - mai, Liliana
Roxana Vasile şi Vasile Vasilescu ar fi racolat 34 de persoane
dispuse să solicite şi să obţină credite de la mai multe unităţi
bancare.
Aceştia ar fi pus la dispoziţia celor 34 de persoane actele
necesare pentru accesarea creditelor, i-ar fi însoţit la unităţile
bancare, iar după obţinerea banilor ar fi solicitat jumătate din
valoarea creditului, sumele fiind ulterior împărţite de cei trei
inculpaţi.
Potrivit procurorilor, Magdalena Cojocaru ar fi falsificat
adeverinţe de venit, contracte de muncă, carnete de muncă, ştampile
ale Inspectoratului Teritorial de Muncă, pe care apoi le-a aplicat
pe contractele de muncă pentru a le da aparenţa de
valabilitate.
Anchetatorii mai susţin că Liliana Roxana Vasile s-ar fi folosit de
împuterniciri falsificate de Magdalena Cojocaru şi, în baza
acestora, ar fi determinat instalarea de posturi telefonice,
înregistrate pe numele firmelor la care se pretindea că lucrează
persoanele care solicitau creditele. Aceste "firme" erau însă
controlate de către inculpaţi şi de la numerele de telefon
inculpaţii făceau confirmarea către reprezentanţii băncilor cu
privire la toate datele necesare ale pretinşilor angajaţi.
Valoarea prejudiciului cauzat a fost estimat la 184.179,06 de lei
şi 18.800,64 de euro.
Cele 34 de persoane care ar fi obţinut sau au încercat să obţină
credite folosind documentele falsificate sunt cercetate în stare de
libertate, fiind acuzate de înşelăciune şi uz de fals.