Curs valutar
Conferinte
Anuare
Fonduri Mutuale
Newsletter
Home
ZF 24
ZF 25 de ani
ZF 25 de ani: Indicatori economici
ZF 25 de ani: Antreprenori
ZF 25 de ani: Companii
ZF 25 de ani: Executivi
ZF 25 de ani: Evenimente Internationale
ZF 25 de ani: Supliment aniversar
Eveniment
Burse-Fonduri mutuale
Bănci-Asigurări
Companii
Energie
Agrobusiness
Analiză
Auto
ZF Print
Profesii
ZFCorporate
ZF Live
ZF Private health
Investiţii Smart
Afaceri de la zero
ZF IT Generation
HiTech
15 minute
După Afaceri
Opinii
Lecții de business
CEO Strategy
ZF Investiți in România
Tech Day
Deschiderea de astăzi
Cum creștem industria alimentară
Signal Iduna
Agropower
LIVE:
ZF INVESTIŢI ÎN ROMÂNIA: Cum putem produce local mai multe echipamente necesare sectorului energetic? Ce şanse are România într-o piaţă globală?
Rezultatele
1 - 20
din
124
pentru
spalare de bani
8 sep 2023
Fostul şef Thodex, Faruk Fatih Ozer, primeşte o condamnare de peste 11.000 de ani
Andrei Şerbănescu
99
27 iun 2022
Problemele curg lanţ pentru Credit Suisse: Un fost manager al băncii a fost condamnat la 20 de luni de închisoare pentru acuzaţii de spălare de bani
Roxana Petrescu
480
21 mar 2022
Petrotel-Lukoil rămâne sub sechestru în urma unei decizii de anul acesta. Rafinăria este sub sechestru din 2015 în urma unui scandal imens de evaziune fiscală şi spălare de bani
Eduard Ivanovici
1192
12 oct 2021
Jamie Dimon, CEO al JPMorgan: Bitcoinul este lipsit de valoare. Guvernele vor reglementa cât de curând utilizarea crypto-activelor
Bogdan Cojocaru
34532
19 iun 2021
Business Magazin. Atenţie, cei care fac bani negri încep să-i spele prin achiziţia de terenuri şi case care fac ca preţurile să crească tot mai mult. Cum s-au spălat bani printr-o fermă de păsări şi care au ajuns apoi în imobiliare
Eduard Ivanovici
160
7 mai 2021
Cea mai mare bancă din SUA, JPMorgan, este acuzată de ignorarea unor semnale de alarmă în momentul în care a transferat o serie de fonduri către un fost ministru al petrolului din Nigeria, condamnat pentru spălare de bani. În total, valoarea transferurilor a fost de circa 875 de milioane de dolari
Eduard Ivanovici
417
19 apr 2021
Încă un scandal zguduie sistemul bancar european: Şeful celei mai mari bănci din Danemarca este forţat să plece după o investigaţie de spălare de bani
Eduard Ivanovici
217
9 dec 2020
Procurorii din Olanda au deschis o investigaţie asupra şefului băncii elveţiene UBS cu privire la un caz de spălare de bani în perioada în care acesta a condus grupul ING
Eduard Ivanovici
17815
1 dec 2020
Scandal în Slovacia, cu legături în România: Miliardarul slovac Jaroslav Haščák, care deţine casele de pariuri Fortuna şi farmaciile Sensiblu în România, a fost arestat pentru corupţie şi spălare de bani
Mediafax
3708
26 feb 2020
Nicolae Cinteză, şeful supravegherii de la BNR: 17 bănci sunt implicate într-o tranzacţie ciudată. Există suspiciuni de spălare de bani
Catalina Apostoiu
314
6 feb 2020
ING: amendă de 30 mil. euro impusă pentru închiderea unui caz de spălare de bani din Italia
Catalina Apostoiu
409
24 dec 2019
Europa: Eforturile de combatere a activităţilor de spălare de bani se extind dincolo de bănci
Catalina Apostoiu
0
1 nov 2019
UE vrea să creeze un nou organism de combatere a operaţiunilor de spălare de bani în urma scandalurilor
Alex Ciutacu
15239
26 sep 2019
„Epidemia” scandalurilor de spălare de bani în sistemul bancar: Gigantul olandez ABN Amro este cel mai recent nume intrat în vizorul procurorilor. Acţiunile se prăbuşesc
Alex Ciutacu
148
20 aug 2019
Noul şef al Danske Bank vrea să schimbe din temelii banca daneză după scandalurile de spălare de bani: Din 3.600 de poziţii diferite vrea să rămână doar cu 400
Catalina Apostoiu
77
14 iun 2019
La presiunea americanilor, Letonia schimbă conducerea autorităţii de supraveghere a sectorului bancar din cauza cazurilor de spălare de bani
18 mar 2019
Nicolae: Băncile din UE ar putea face operaţiuni de acoperire a spălării banilor prin România
Bogdan Cojocaru
6555
6 mar 2019
Scandalul rusesc de spălare de bani loveşte în plin băncile europene. Acţiunile Raiffeisen au scăzut şi miercuri cu aproape 2%, în timp ce acţiunile ING au scăzut cu până la 5%
Liviu Popescu
5267
16 ian 2019
RCS&RDS, filiala a Digi, amendată de procurori cu 1,3 milioane de lei pentru infracţiunea de spălare de bani. Tribunalul Bucureşti a dispus şi confiscarea a circa 15 mil. lei
Catalina Apostoiu
199
5 oct 2018
Danske Bank, doar o parte infimă din operaţiunile de spălare de bani din Europa
1
(current)
2
3
4
5
e-paper
abonează-te la ZF e-paper
Caută doar în titlu
Cele mai citite ştiri
ultimele 24 ore
ultimele 7 zile
ultimele 30 zile
Zara intră indirect pe piaţa de modă second-hand din România prin iniţiativa „Pre-Owned“, prin care consumatorii pot să revândă, să doneze sau să repare haine
Piaţa muncii se reechilibrează, angajatorii reţin mai bine talentele în companie. Recrutarea dă semne de încetinire pentru că şi fluctuaţia de personal scade. În ceea ce priveşte blue collar, avem o altă perspectivă: piaţa nu numai că s-a liniştit, vedem o scădere abruptă cel puţin în ultimele luni
BREAKING! Explozie la Rafinăria Petromidia din Năvodari. A fost activat planul roşu de urgenţă. Este a treia explozie din 2016 până în prezent
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Istvan Sarkany, investitor la BVB: Am mai făcut puţină curăţenie în portofoliu. Cele mai mari patru deţineri, Simtel, TTS, DN Agrar şi Prospecţiuni
Pe 28 iunie Hidroelectrica umple buzunarele acţionarilor cu dividende de 6,3 mld. lei, întreg profitul pe 2023. Randamentul de 11% saltă preţul acţiunilor la BVB pe volume bune
Linkuri utile
Registrul Comerţului
Termene.ro
Business Magazin
Cum a reuşit o braşoveancă să construiască nu mai puţin de 3 companii cu care face aproape 100 de milioane de euro în timp ce alţii se chinuie să facă una singură şi nu reuşesc
Cum a reuşit o tânără de doar 21 de ani să construiască o super afacere care acum este prezentă în peste 170 de pieţe
Povestea unui fost corporatist care alături de un prieten a creat de la zero propria marcă de bere 100% românească
vezi mai multe
Ziarul Financiar
Anuare e-paper
ZF Top Tranzacţii 2023/2024
Anuar ZF/Deloitte Top 1.000 Cele mai mari companii din România
Anuarul Branduri româneşti 2024
După Afaceri Premium nr. 161 - Martie 2024
După Afaceri Premium nr. 160 - Ianuarie-Februarie 2024
Anuarul Who's Who in Business 2023. Cei mai importanţi 1.000 oameni din business
Anuar Top 100 cele mai valoroase companii din România în 2023
Supliment Energie 2023
Supliment EcoGreen. Economia verde. Decembrie 2023
După Afaceri Premium nr. 159 - Decembrie 2023
AFACERI DE LA ZERO
monitorulapararii.ro
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
România va semna contractul de peste 700 milioane euro pentru obuzierele de 155 mm. în luna martie
De doi ani, Ucraina ne arată că Rusia poate fi oprită
MApN are libere peste 5.000 de poziţii de soldat şi gradat voluntar, mai mult de zece la sută din totalul acestei categorii de personal. De ce nu vor tinerii în armată?
Mediafax
România intră în Air Schengen de la 31 martie. Ce schimbări apar şi ce trebuie să ştiţi
Atacul de la Moscova: Rusia susţine că deţine dovezi despre implicarea Ucrainei în masacru
Regele Crypto a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru frauda FTX. Judecătorul l-a descris pe Sam Bankman-Fried drept un minicinos ce nu a avut remuşcări pentru "crime teribile"
BusinessMagazin
Cum a reuşit o braşoveancă să construiască nu mai puţin de 3 companii cu care face aproape 100 de milioane de euro în timp ce alţii se chinuie să facă una singură şi nu reuşesc
Cum a reuşit o tânără de doar 21 de ani să construiască o super afacere care acum este prezentă în peste 170 de pieţe
Povestea unui fost corporatist care alături de un prieten a creat de la zero propria marcă de bere 100% românească
MonitorulSiguranteiCetateanului
COMENTARIU Valeriu ŞUHAN: Ce, cât şi cum se mai fură prin Europa
COMENTARIU Valeriu ŞUHAN Cu frâna trasă pe podul suspinelor...
COMENTARIU Valeriu ŞUHAN Elicopterul cu bani...