• Leu / EUR4.9457
  • Leu / GBP5.7258
  • Leu / USD4.6715
Curs valutar Conferinte Anuare Fonduri Mutuale Newsletter
Rezultatele 1 - 20 din 123 pentru

spalare de bani

luni, 17:37 Problemele curg lanţ pentru Credit Suisse: Un fost manager al băncii a fost condamnat la 20 de luni de închisoare pentru acuzaţii de spălare de bani

Problemele curg lanţ pentru Credit Suisse: Un fost manager al băncii a fost condamnat la 20 de luni de închisoare pentru acuzaţii de spălare de bani

Petrotel-Lukoil rămâne sub sechestru în urma unei decizii de anul acesta. Rafinăria este sub sechestru din 2015 în urma unui scandal imens de evaziune fiscală şi spălare de bani Roxana Petrescu 281
21 mar 2022
Petrotel-Lukoil rămâne sub sechestru în urma unei decizii de anul acesta. Rafinăria este sub sechestru din 2015 în urma unui scandal imens de evaziune fiscală şi spălare de bani
Jamie Dimon, CEO al JPMorgan: Bitcoinul este lipsit de valoare. Guvernele vor reglementa cât de curând utilizarea crypto-activelor Eduard Ivanovici 1182
12 oct 2021
Jamie Dimon, CEO al JPMorgan: Bitcoinul este lipsit de valoare. Guvernele vor reglementa cât de curând utilizarea crypto-activelor
Business Magazin. Atenţie, cei care fac bani negri încep să-i spele prin achiziţia de terenuri şi case care fac ca preţurile să crească tot mai mult. Cum s-au spălat bani printr-o fermă de păsări şi care au ajuns apoi în imobiliare Bogdan Cojocaru 34466
19 iun 2021
Business Magazin. Atenţie, cei care fac bani negri încep să-i spele prin achiziţia de terenuri şi case care fac ca preţurile să crească tot mai mult. Cum s-au spălat bani printr-o fermă de păsări şi care au ajuns apoi în imobiliare
Cea mai mare bancă din SUA, JPMorgan, este acuzată de ignorarea unor semnale de alarmă în momentul în care a transferat o serie de fonduri către un fost ministru al petrolului din Nigeria, condamnat pentru spălare de bani. În total, valoarea transferurilor a fost de circa 875 de milioane de dolari Eduard Ivanovici 153
7 mai 2021
Cea mai mare bancă din SUA, JPMorgan, este acuzată de ignorarea unor semnale de alarmă în momentul în care a transferat o serie de fonduri către un fost ministru al petrolului din Nigeria, condamnat pentru spălare de bani. În total, valoarea transferurilor a fost de circa 875 de milioane de dolari
Încă un scandal zguduie sistemul bancar european: Şeful celei mai mari bănci din Danemarca este forţat să plece după o investigaţie de spălare de bani Eduard Ivanovici 403
19 apr 2021
Încă un scandal zguduie sistemul bancar european: Şeful celei mai mari bănci din Danemarca este forţat să plece după o investigaţie de spălare de bani
Procurorii din Olanda au deschis o investigaţie asupra şefului băncii elveţiene UBS cu privire la un caz de spălare de bani în perioada în care acesta a condus grupul ING Eduard Ivanovici 205
9 dec 2020
Procurorii din Olanda au deschis o investigaţie asupra şefului băncii elveţiene UBS cu privire la un caz de spălare de bani în perioada în care acesta a condus grupul ING
Scandal în Slovacia, cu legături în România: Miliardarul slovac Jaroslav Haščák, care deţine casele de pariuri Fortuna şi farmaciile Sensiblu în România, a fost arestat pentru corupţie şi spălare de bani Eduard Ivanovici 17658
1 dec 2020
Scandal în Slovacia, cu legături în România: Miliardarul slovac Jaroslav Haščák, care deţine casele de pariuri Fortuna şi farmaciile Sensiblu în România, a fost arestat pentru corupţie şi spălare de bani
Nicolae Cinteză, şeful supravegherii de la BNR: 17 bănci sunt implicate într-o tranzacţie ciudată. Există suspiciuni de spălare de bani Mediafax 3698
26 feb 2020
Nicolae Cinteză, şeful supravegherii de la BNR: 17 bănci sunt implicate într-o tranzacţie ciudată. Există suspiciuni de spălare de bani
ING: amendă de 30 mil. euro impusă pentru închiderea unui caz de spălare de bani din Italia Catalina Apostoiu 293
6 feb 2020
ING: amendă de 30 mil. euro impusă pentru închiderea unui caz de spălare de bani din Italia
Europa: Eforturile de combatere a activităţilor de spălare de bani se extind dincolo de bănci Catalina Apostoiu 406
24 dec 2019
Europa: Eforturile de combatere a activităţilor de spălare de bani se extind dincolo de bănci
UE vrea să creeze un nou organism de combatere a operaţiunilor de spălare de bani în urma scandalurilor Catalina Apostoiu 0
1 nov 2019
UE vrea să creeze un nou organism de combatere a operaţiunilor de spălare de bani în urma scandalurilor
„Epidemia” scandalurilor de spălare de bani în sistemul bancar: Gigantul olandez ABN Amro este cel mai recent nume intrat în vizorul procurorilor. Acţiunile se prăbuşesc Alex Ciutacu 15234
26 sep 2019
„Epidemia” scandalurilor de spălare de bani în sistemul bancar: Gigantul olandez ABN Amro este cel mai recent nume intrat în vizorul procurorilor. Acţiunile se prăbuşesc
Noul şef al Danske Bank vrea să schimbe din temelii banca daneză după scandalurile de spălare de bani: Din 3.600 de poziţii diferite vrea să rămână doar cu 400 Alex Ciutacu 145
20 aug 2019
Noul şef al Danske Bank vrea să schimbe din temelii banca daneză după scandalurile de spălare de bani: Din 3.600 de poziţii diferite vrea să rămână doar cu 400
La presiunea americanilor, Letonia schimbă conducerea autorităţii de supraveghere a sectorului bancar din cauza cazurilor de spălare de bani Catalina Apostoiu 74
14 iun 2019
La presiunea americanilor, Letonia schimbă conducerea autorităţii de supraveghere a sectorului bancar din cauza cazurilor de spălare de bani
18 mar 2019
Nicolae: Băncile din UE ar putea face operaţiuni de acoperire a spălării banilor prin România
Scandalul rusesc de spălare de bani loveşte în plin băncile europene. Acţiunile Raiffeisen au scăzut şi miercuri cu aproape 2%, în timp ce acţiunile ING au scăzut cu până la 5% Bogdan Cojocaru 6527
6 mar 2019
Scandalul rusesc de spălare de bani loveşte în plin băncile europene. Acţiunile Raiffeisen au scăzut şi miercuri cu aproape 2%, în timp ce acţiunile ING au scăzut cu până la 5%
RCS&RDS, filiala a Digi, amendată de procurori cu 1,3 milioane de lei pentru infracţiunea de spălare de bani. Tribunalul Bucureşti a dispus şi confiscarea a circa 15 mil. lei Liviu Popescu 5072
16 ian 2019
RCS&RDS, filiala a Digi, amendată de procurori cu 1,3 milioane de lei pentru infracţiunea de spălare de bani. Tribunalul Bucureşti a dispus şi confiscarea a circa 15 mil. lei
Danske Bank, doar o parte infimă din operaţiunile de spălare de bani din Europa Catalina Apostoiu 192
5 oct 2018
Danske Bank, doar o parte infimă din operaţiunile de spălare de bani din Europa
Atenţie! Americanii se duc după banii ruşilor în Cipru, paradisul fiscal adus în pragul ruinei de criză. Problema este că a doua mare destinaţie a banilor ruseşti este Austria, unul dintre cei mai mari investitori din economia României Bogdan Cojocaru 8746
5 oct 2018
Atenţie! Americanii se duc după banii ruşilor în Cipru, paradisul fiscal adus în pragul ruinei de criză. Problema este că a doua mare destinaţie a banilor ruseşti este Austria, unul dintre cei mai mari investitori din economia României
e-paper
E-Paper
abonează-te la ZF e-paper
Linkuri utile
Business Magazin
vezi mai multe
Ziarul Financiar
Anuare e-paper
E-Paper: Anuar Logistică & Transporturi 2022 Anuar Logistică & Transporturi 2022
E-Paper: După Afaceri Premium Iulie 2022 După Afaceri Premium Iulie 2022
E-Paper: Supliment MBA Insider 2022 Supliment MBA Insider 2022
E-Paper: Cei mai mari jucători din economie 2022 Cei mai mari jucători din economie 2022
E-Paper: Supliment Destinaţii Turistice 2022 Supliment Destinaţii Turistice 2022
E-Paper: Supliment Reindustrializarea României 2022 Supliment Reindustrializarea României 2022
E-Paper: Supliment Medical&Pharma 2022 Supliment Medical&Pharma 2022
E-Paper: Anuar Atlasul de Business al României 2022 Anuar Atlasul de Business al României 2022
E-Paper: După Afaceri Premium Iunie 2022 După Afaceri Premium Iunie 2022
E-Paper: Supliment Piaţa Muncii 2022 Supliment Piaţa Muncii 2022
AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9457
Diferență: -0,004
Ieri: 4.9459
Azi: 4.6715
Diferență: -0,0321
Ieri: 4.6730
Azi: 5.7258
Diferență: -0,3585
Ieri: 5.7464
Azi: 4.8931
Diferență: 0,2623
Ieri: 4.8803
vezi mai multe
monitorulapararii.ro
Analiză: Aruncător autopropulsat care poate executa o misiune de foc în doar 46 de secunde
Analiză: Aruncător autopropulsat care poate executa o misiune de foc în doar 46 de secunde
Mediafax
Castelul Bran - o istorie captivantă despre vampiri, cavaleri teutoni şi regi
Castelul Bran - o istorie captivantă despre vampiri, cavaleri teutoni şi regi
BusinessMagazin
Care este şcoala pe care dacă o faci în România ai cele mai mari şanse să devii milionar în euro sau să îţi găseşti un loc de muncă unde eşti plătit cu mii de euro
Care este şcoala pe care dacă o faci în România ai cele mai mari şanse să devii milionar în euro sau să îţi găseşti un loc de muncă unde eşti plătit cu mii de euro
MonitorulSiguranteiCetateanului
COMENTARIU Valeriu ŞUHAN: Ce, cât şi cum se mai fură prin Europa
COMENTARIU Valeriu ŞUHAN: Ce, cât şi cum se mai fură prin Europa

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.zf.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.

ABONEAZĂ-TE
CU 82% DISCOUNT