Ministerul de Finanţe a anunţat că o analiză asupra declaraţiilor de numerar depuse la punctele de frontierã ale României evidenţiazã existenţa unor fluxuri transfrontaliere de numerar de proporţii, cu caracter repetitiv şi concentrat, care au implicat sume de peste 1,7 miliarde de euro tranzitate prin România în perioada 2024–2025, arată un raport finalizat recent de Ministerul Finanţelor, în colaborare cu Autoritatea Vamalã Românã.
Astfel, datele analizate aratã cã, în intervalul 01.01.2024 – 31.12.2025, în bazele de date interogate au fost înregistrate 7.593 de declaraţii de numerar, dintre care 5.758 la intrarea în Uniunea Europeanã prin punctele de frontierã ale României şi 1.835 la ieşirea din UE. Valoarea totalã declaratã la intrare a fost de 1,261 miliarde euro, iar la ieşire de 511,7 milioane euro.
Analizele au fost realizate în cursul acţiunii Corpului de Control al Ministerului Finanţelor derulate împreunã cu Autoritatea Vamalã Românã şi au urmãrit evoluţia declaraţiilor de numerar depuse la frontierele României în perioadele 2024–2025.
Acestea au evidenţiat existenţa unor tipare recurente de transport transfrontalier de numerar, concentrarea unor volume foarte mari de bani la nivelul unui numãr restrâns de persoane şi utilizarea repetatã a aceloraşi rute şi puncte de frontierã.
Potrivit analizelor, Ucraina a reprezentat principala ţarã de provenienţã a fondurilor, fiind urmatã de Republica Moldova şi Turcia, în timp ce principalele destinaţii ale numerarului declarat au fost Turcia, Austria şi România. Doar în perioada 2024–2025, 73% dintre declaraţiile depuse la intrarea în UE prin România au avut ca sursã de provenienţã Ucraina.
Verificãrile au evidenţiat faptul cã un grup restrâns de persoane a efectuat în mod repetat transporturi de numerar de valori foarte mari. Din totalul de 1.464 de declaraţii aferente persoanelor care au intrat în UE din Ucraina, 943 de declaraţii – reprezentând 64% – au fost depuse de doar 21 de persoane.
În cadrul analizelor au fost identificate cazuri de persoane care au introdus în mod repetitiv sume semnificative de bani prin punctele de frontierã ale României, folosind în principal ruta Ucraina – România – Austria sau Ucraina – România – Turcia.
