Procurorii parchetului instanţei supreme cer, joi, unui judecător de drepturi şi libertăţi de la Curtea de Apel Bucureşti arestarea preventivă în lipsă a dezvoltatorului proiectului imobiliar Oxy Residence şi a unei alte persoane care deja a fost reţinută pentru 24 de ore, transmit pentru Gândul surse judiciare.
Potrivit acestora bărbatul ar fi dispărut o dată cu declanşarea scandalului mediatic, anterior demarării percheziţiilor PICCJ. Sursele Gândul mai arată că alte două persoane au fost plasate sub control judiciar de către anchetatori.Aceleaşi surse explică pentru Gândul că în acest caz competenţa revine Curţii de Apel Bucureşti deoarece în dosar ar fi vizat de cercetări şi un avocat. Acestea nu au putut oferi mai multe detalii.
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICCJ) şi poliţiştii efectuează, miercuri, 19 percheziţii într-un dosar privind presupuse înşelăciuni imobiliare şi spălarea banilor.
Anchetatorii susţin că aceleaşi apartamente ar fi fost promise mai multor cumpărători, iar prejudiciul estimat până în prezent se ridică la aproximativ 16 milioane de lei.
Descinderile s-au desfăşurat în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu şi Prahova. Au fost puse în aplicare 14 mandate în Bucureşti, două în Ilfov, unul în Giurgiu şi două în Prahova. Jurnaliştii de la Gândul au atras atenţia în urmă cu câteva luni asupra acestui caz.
Ancheta vizează persoane fizice, printre care administratori ai unor societăţi comerciale, precum şi mai multe persoane juridice, inclusiv societăţi comerciale şi instituţii financiare nebancare.
Totodată, anchetatorii efectuează verificări la o instituţie şi la patru birouri notariale, în vederea obţinerii unor documente necesare completării probatoriului. Sunt căutate înscrisuri, obiecte, valori şi date informatice care ar putea avea legătură cu faptele cercetate.
Potrivit procurorilor, persoanele cercetate ar fi încheiat mai multe promisiuni de vânzare-cumpărare pentru apartamente care urmau să fie construite într-un complex imobiliar din Sectorul 5 al Capitalei.
Lucrările la spaţiile locative promise nu ar fi fost finalizate. În unele situaţii, aceleaşi apartamente ar fi fost promise mai multor potenţiali cumpărători, fără ca aceştia să cunoască situaţia juridică reală a imobilelor.
Anchetatorii susţin că persoanele cercetate ar fi încasat avansuri de la cumpărători, iar ulterior banii ar fi fost transferaţi succesiv prin conturile mai multor societăţi comerciale interpuse, controlate în fapt de aceleaşi persoane. Sumele ar fi fost apoi retrase în numerar, în interesul şi beneficiul persoanelor cercetate.
Prejudiciul estimat până la acest moment este de aproximativ 16 milioane de lei.
